النيابة العامة في تايبيه تحقق في قضية غسيل الأموال التي قام بها “مجموعة الأمير” في تايوان، حيث كشفت التحقيقات أن المجموعة استغلت USDT لتحويل الأرباح الإجرامية إلى داخل تايوان لغسل الأموال، بل قامت بتطوير محفظة “OJBK” وربطها بمراكز الصرافة السرية في السوق السوداء، لتسهيل سحب النقود في عدة دول في أي وقت، وخلق نقاط انقطاع في تدفق الأموال. انتهت النيابة العامة في تايبيه من التحقيقات أمس (4)، ووجهت تهمًا بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال، ولوائح مكافحة الجريمة المنظمة، وتهم المقامرة، ورفعت دعوى قضائية ضد زعيم المجموعة تشن تشي و62 شخصًا و13 شركة، وطلبت أقصى عقوبة على تشن تشي وهي 13 سنة، و20 سنة على أحد كبار المسؤولين في المجموعة لي تين. بلغ إجمالي الأموال غير المشروعة التي تم غسلها في القضية أكثر من 10.7 مليار يوان، وتم مصادرة مجوهرات فاخرة، وسيارات فارهة، ومنازل فاخرة، وحسابات مالية بقيمة تزيد على 5.5 مليار يوان. وفقًا للتحقيقات، قام تشن تشي، لإخفاء الأرباح الإجرامية، بتوجيه أعضاء المجموعة للعمل في مجالات العملات الرقمية والألعاب عبر الإنترنت في الصين وجنوب شرق آسيا وتايوان، وأنشأوا 250 شركة خارجية في 18 دولة، ويمتلكون 453 حسابًا ماليًا داخليًا وخارجيًا، واستغلوا الشركات الخارجية التي تسيطر عليها المجموعة بشكل فعلي، لإنشاء عقود معاملات وهمية، وغسل الأموال عبر قنوات الصرف الأجنبي، حيث تم تحويل 9.7 مليار يوان إلى حسابات 16 شركة في تايوان، لاستخدامها في شراء منازل فاخرة وسيارات فارهة لغسل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، ولتمكين تدفق الأرباح الإجرامية التي تتواجد على شكل عملات رقمية من مجموعة الأمير إلى تايوان، مع إمكانية سحب النقود في عدة دول في أي وقت وخلق نقاط انقطاع في تدفق الأموال، أصدر تشن تشي تعليمات لأعضاء المجموعة بتطوير محفظة “OJBK” بأنفسهم، وربطها بمراكز الصرافة في تايوان وسنغافورة واليابان، واستخدام USDT للتحويلات العابرة للحدود لغسل الأموال، وأمر الأعضاء بالذهاب إلى مراكز الصرافة وسحب أكثر من 629.92 مليون يوان نقدًا، لاستخدامها في شراء سيارات فاخرة ومجوهرات، ودفع نفقات المجموعة في تايوان. وفقًا لتقرير صحيفة “الحرية تايمز”، فإن محفظة OJBK تعتمد على بنية محفظة باردة، حيث يتطلب توقيع المعاملات استخدام جهاز مادي، مما يصعب على القراصنة اختراقها عن بُعد، ولا تعتمد على البورصات أو المنصات الخارجية، مما يتجنب تمامًا إجراءات التحقق من الهوية (KYC) والرقابة التنظيمية، ومع استخدام أساليب السوق السوداء، وخلط العملات، وتقسيم المعاملات، يزيد من صعوبة تتبع تدفق العملات. تم تطوير محفظة OJBK بواسطة شركة “تشينغ فوي” التي أسسها مجموعة الأمير في تايوان، وهي مصممة خصيصًا لكبار المسؤولين في المجموعة، ويجب الحصول على موافقة أعلى قيادة في المجموعة، لي تين، لاستخدامها، وتُستخدم بشكل رئيسي في سحب النقود وتحويل الأموال. عند سحب المستخدمين للنقد، يكفي أن يختاروا “الاتصال بخدمة العملاء” في التطبيق، ويبلغوا عن المبلغ والوقت والمكان، ويصوروا ورقة نقدية واحدة تحمل رقمها، ثم يرفعون الصورة عبر المحفظة، وعند استلام السائق، يذهب إلى مركز الصرافة لسحب النقود، ويصل إلى الموقع المحدد، ويقارن رقم الورقة المرفوع من قبل الساحب، وإذا تأكد من صحته، يسلم المال للساحب. وإذا أراد المستخدم تحويل أموال، يتعين عليه تقديم حساب المستلم، ويتواصل فريق الدعم مع مركز الصرافة، ويقوم بتحويل الأموال عبر حسابات وهمية متعددة، ثم يستخدم المستلم هذا المبلغ لسحب النقود من المركز.
أكبر عملية تحويل لبيتكوين بقيمة 1.7 مليار دولار! مجموعة الأمير، تشن تشي، يشتبه في محاولة “قطع تدفق الأموال” والاختباء من الملاحقة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
عملية Ghost Chain: عملية مداهمة تقودها هيئة FBI تُسفر عن 276 اعتقالاً في 14 دولة في 30 أبريل
بحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وEuropol وInterpol، تم توقيف 276 شخصاً في 14 دولة في 30 أبريل ضمن "عملية Ghost Chain"، وهي حملة إنفاذ قانون منسقة تستهدف عصابات الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة. وقد قامت العملية بتفكيك البنية التحتية الخاصة بـ"drainer-as-a-service"
GateNewsمنذ 1 د
إريك ترامب يختفي من صفحة قيادة Alt5 Sigma بينما تبلغ الشركة عن خسارة $341M
بحلول الأسبوع الماضي، لم يعد يظهر إريك ترمب على صفحة القيادة لدى Alt5 Sigma Corp. (الآن AI Financial، ناسداك: ALTS)، وهي الشركة التي تتخذ من لاس فيغاس مقرًا والتي ترتبط بـ World Liberty Financial Inc.، وهي المبادرة التشفيرية لعائلة ترامب. وقد كان اسمه ظاهرًا على موقع الشركة حتى في شهر مارس، عندما
GateNewsمنذ 32 د
قراصنة كوريا الشمالية وراء سرقة $285M Drift، ويُحاسَبون عن 76% من خسائر العملات المشفرة
تُعزى عمليات اختراق يقف خلفها دعم حكومي كوري شمالي إلى مسؤوليّة مجموعة من قراصنة وراء سرقة بقيمة 285 مليون دولار من Drift، وفقاً لأبحاث استخبارات أمنية. وذكرَت شركة البحث أن الجهة نفسها مسؤولة عن 76% من جميع خسائر عمليات الاحتيال والاختراق في قطاع العملات الرقمية في 2026، كما كانت قد استولت على 6 مليارات دولار منذ 2017.
## نشاط القراصنة الكوريين الشماليين
CryptoFrontierمنذ 47 د
بوليماركت يستعين بـChainalysis لملاحقة التداول من الداخل، بينما يسعى إلى تقييم بقيمة 15 مليار دولار وموافقة من لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)
ووفقًا لـ The Block، استعانت Polymarket يوم الخميس بشركة Chainalysis للمساعدة في مكافحة التداول من الداخل والتلاعب في السوق، حيث يسعى سوق التنبؤات إلى جمع 400 مليون دولار بتقييم يبلغ 15 مليار دولار والحصول على موافقة من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع لإعادة إطلاقه في السوق الأمريكية.
GateNewsمنذ 1 س
أقرّت الشؤون التشريعية التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع مشروع القرار S. Res. 708: يمنع تداول أعضاء مجلس الشيوخ في أسواق التنبؤات، ويبدأ سريانه فوراً
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على القرار S. Res.708، مع حظر فوري لتداول أعضاء مجلس الشيوخ وموظفيهم في أسواق التنبؤ مثل Polymarket وKalshi، وذلك لاستبعاد مخاطر التداول من الداخل. ويأتي هذا القرار عقب واقعة قام فيها أفراد من قوات العمليات الخاصة باستخدام معلومات عسكرية سرية للمراهنة في السوق وتحقيق ربح يقارب 490 ألف دولار، كما جرى رفع تعهدات الامتثال الذاتية إلى وضع قانوني. وقد تصبح مسألة الموضوع محط تركيز في مجلس النواب والسلطة التنفيذية وقوانين الولايات لاحقاً.
ChainNewsAbmediaمنذ 4 س
الشرطة الصينية في سيتشوان تعتقل مشتبهًا في الاحتيال بالعملات المشفرة وتستعيد أكثر من 6 ملايين يوان بعد أن خسر الضحية 3.46 مليون
وبحسب BlockBeats، اعتقلت شرطة مقاطعة سيتشوان مشتبهًا في الاحتيال في أواخر أبريل بعد تفكيك عملية استثمار في العملات المشفرة خدعت ضحية بمبلغ 3.46 مليون يوان. وجرى إغراء الضحية، يانغ، بالاستثمار في مشروع لعملة افتراضية مزيف عبر تواصل عبر الإنترنت من قبل دنغ موهوي، بدءًا من
GateNewsمنذ 5 س
