رفعت محكمة اتحادية أمريكية عقوبة شديدة على Rui-Siang Lin، مؤسس “السوق المجهول” (Incognito Market)، لقيامه بتشغيل منصة تجارة مخدرات على الإنترنت المظلم تعتمد على العملات المشفرة، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا ومصادرة 105,045,109 دولارًا من الأرباح غير المشروعة. يُعتبر هذا القضية واحدة من أخطر حالات تطبيق القانون على “أسواق المخدرات على الإنترنت المظلم” باستخدام العملات المشفرة في السنوات الأخيرة.
وكشفت مكتب المدعي العام في المنطقة الجنوبية لنيويورك أن منصة Incognito Market، التي كانت تعمل منذ أكتوبر 2020 حتى إغلاقها في مارس 2024، اعتمدت على نظام دفع بالعملات المشفرة وآلية تحويل داخلية تسمى “Incognito Bank”، لتقديم خدمات المعاملات المجهولة للمستخدمين حول العالم، حيث أتمت أكثر من 640,000 عملية، وبلغ إجمالي المبالغ المتداولة أكثر من 1.05 مليار دولار، وبلغ عدد المشترين المسجلين أكثر من 400,000، والبائعين أكثر من 1800.
وأظهرت التحقيقات أن المواد غير القانونية التي كانت تُباع على المنصة كانت تتركز على المخدرات، بما في ذلك الهيروين، الكوكايين، LSD، MDMA، الميثامفيتامين، الكيتامين، البارابروكسيفين، والأدوية المزيفة المصنفة كأدوية وصفة طبية. ومن بين هذه المواد، كانت كميات كبيرة من “الهيدروكودون” في الواقع تحتوي على فينتانيل، مما أدى مباشرة إلى وفاة شخص واحد على الأقل، وأثر على مئات الآلاف من الأسر.
وأشارت القاضية كولين مكماهون أثناء النطق بالحكم إلى أن سلوك Rui-Siang Lin يشكل “إمبراطورية دولية من المخدرات الرقمية”، وأكدت على استغلاله لخصائص عدم الكشف عن الهوية في تقنية البلوكشين لإخفاء تدفقات الأموال الإجرامية. وكشفت النيابة أيضًا أنه قبل إغلاق المنصة، قام Lin بالاستيلاء على أموال المستخدمين وحاول ابتزازهم من خلال تهديدهم بنشر سجلات المعاملات.
وتتوافق هذه القضية مع العديد من عمليات إنفاذ القانون الأخيرة ضد “جرائم العملات المشفرة على الإنترنت المظلم”، بما في ذلك مصادرة أصول أدوات التشفير مثل Helix وBidenCash. وأكدت السلطات الأمريكية أنها ستواصل تعزيز الرقابة والملاحقة على “جرائم العملات المشفرة على الإنترنت المظلم”، و"قنوات غسيل الأموال بالبيتكوين"، وأنظمة الدفع المجهولة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
صناديق بيتكوين الفورية المتداولة تشهد تدفقات داخلية صافية بـ 331.9M دولار، حيث تتصدر BlackRock IBIT بـ 246.9M
بوابة الأخبار، 23 أبريل — سجلت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة صافي تدفقات داخلة قدرها 331.9 مليون دولار أمس (22 أبريل)، وفقًا للمتداول ت. من شركة بلاكروك. قادت IBIT التابعة لـ BlackRock جميع الصناديق بتدفقات داخلة بلغت 246.9 مليون دولار، لتشكل حوالي 74% من إجمالي التدفقات الداخلة اليومية.
أضافت Fidelity FBTC 56.69 مليون دولار، وBitwise BIT
GateNewsمنذ 7 د
عنوان الحوت "Strategy Counterparty" يفتح بيعًا قصيرًا بقيمة 166.1 BTC عند رافعة 40x بعد خسارة $10M
رسالة أخبار Gate، 23 أبريل — استمر عنوان حوت معروف باسم "Strategy Counterparty" اليوم في بناء مركز بيع قصير رافعة 40x على البيتكوين، حيث قام بافتتاح صفقات بيع قصيرة لعدد 166.1 BTC بقيمة تقارب 12.97 مليون دولار بسعر متوسط قدره 78,268 دولار، وفقًا لمراقبة Hyperinsight. سعر التصفية s
GateNewsمنذ 17 د
تحقق صندوق بلاك روك IBIT تدفقات صافية إلى الداخل لليوم التاسع على التوالي، مع وصول عدد الحيازات إلى 806700 قطعة BTC
وفقًا لما ذكرته Lookonchain في منشور على X بتاريخ 22 أبريل، فإن صندوق iShares للبيتكوين التابع لشركة بلاك روك (IBIT)، وفقًا لأحدث البيانات، يمتلك 806,700 عملة بيتكوين (BTC)، بقيمة سوقية تقارب 63.7 مليار دولار، مسجلًا أعلى مستوى تاريخي من حيث الحيازات لهذا الصندوق. وفي الوقت نفسه، تمتلك شركة MicroStrategy (Strategy) 815,061 عملة BTC.
MarketWhisperمنذ 37 د
تراجع طفيف للذهب والفضة مع ارتفاع النفط؛ مؤشرات تقلبات البيتكوين والإيثيريوم تنخفض
رسالة Gate News، 23 أبريل — انخفضت أسعار الذهب إلى 4,731.95 دولارًا للأونصة مع تراجع يومي بنسبة 0.18%، بينما هبطت الفضة إلى 77.585 دولارًا للأونصة، بانخفاض 0.13% خلال اليوم. بلغ مؤشر تقلبات البيتكوين (BVIX) مستوى 43.64، بتراجع 1.80%، ووصل مؤشر تقلبات الإيثيريوم (EVIX) إلى 63.90، بانخفاض 5.19%.
في
GateNewsمنذ 54 د
تقرير بوابة يومي (23 أبريل): الحكومة الأمريكية تُشغّل عقد بيتكوين؛ لا تتغير حيازة شركة تسلا من بيتكوين
أظهرت عملة البيتكوين (BTC) استمرارًا في الانتعاش الذي بدأ في مطلع الأسبوع، حيث سجلت مؤقتًا حوالي 78,230 دولارًا أمريكيًا في 23 أبريل. ذكر قائد القيادة الأميركية في منطقة المحيط الهادئ، صامويل بابارو، خلال جلسة استماع في الكونغرس أن الحكومة الأميركية تقوم بتشغيل عقد بيتكوين لإجراء اختبارات أمن الشبكة، لكنها لم تشارك في التعدين. لم تتغير حيازات شركة تسلا من البيتكوين في الربع الأول، وسجّل أصل رقمي انخفاضًا بقيمة خسائر قدرها 173 مليون دولار أمريكي.
MarketWhisperمنذ 1 س
