اتهمت السلطات الأمريكية مواطنًا فنزويليًا بقيادة عملية غسيل أموال واسعة النطاق يُزعم أنها نقلت حوالي $1 مليار من خلال العملات الرقمية والقنوات المالية التقليدية. تم الإعلان عن ذلك من قبل مسؤولي الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع.
وفقًا لشكوى جنائية مقدمة في محكمة فدرالية في الإسكندرية، فيرجينيا، يُتهم خورخي فيغيرا البالغ من العمر 59 عامًا بالتآمر لغسل عائدات غير قانونية. يتم التعامل مع القضية من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من فيرجينيا.
شبكة معقدة من الحسابات والمحافظ والشركات الوهمية
يدعي المحققون أن فيغيرا بنى بنية تحتية متطورة تشمل حسابات بنكية، وحسابات تبادل العملات الرقمية، ومحافظ رقمية خاصة، وشركات وهمية. يُزعم أن هذه الشبكة استُخدمت لنقل الأموال غير القانونية داخل وخارج الولايات المتحدة.
تذكر ملفات المحكمة أن العملات الرقمية لعبت دورًا مركزيًا في إخفاء مصدر المال. يُقال إن الأموال تم تحويلها إلى أصول رقمية، وتوجيهها عبر محافظ متعددة، ثم إرسالها إلى مزودي السيولة الذين قاموا بتحويل العملات الرقمية مرة أخرى إلى دولارات أمريكية. ثم تم إيداع تلك الدولارات في حسابات بنكية يسيطر عليها فيغيرا أو تحويلها إلى مستلمين إضافيين.
تقول السلطات إن هذه العملية متعددة الطبقات صُممت عمدًا لتعقيد تتبع المعاملات وإخفاء المصدر الحقيقي للأموال عن سلطات إنفاذ القانون.
FBI يكشف عن تدفقات ضخمة للعملات الرقمية
قال مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إنه حدد حوالي $1 مليار من العملات الرقمية التي مرت عبر محافظ يُزعم أنها مرتبطة بشبكة غسيل الأموال.
يدعي المحققون أن الأموال تم نقلها من خلال عشرات المعاملات التي تشمل أفرادًا وشركات عبر عدة دول، مما يشير إلى أن العملية قد تكون دعمت أنشطة إجرامية تتجاوز حدود الولايات المتحدة.
أموال مرسلة إلى ولايات عالية المخاطر
ذكر المدعون أيضًا أن جزءًا كبيرًا من الأموال التي دخلت حسابات فيغيرا جاءت من منصات تداول العملات الرقمية. تم إرسال معظم التحويلات الصادرة إلى شركات وأفراد في الولايات المتحدة وخارجها.
سلطت السلطات الضوء على عدة ولايات عالية المخاطر حيث يُزعم أن الأموال أُرسلت، بما في ذلك كولومبيا، الصين، بنما، والمكسيك.
إذا ثبتت إدانته، يواجه فيغيرا حكمًا أقصى قدره 20 عامًا في السجن. سيتم تحديد الحكم النهائي من قبل قاضٍ فدرالي بعد النظر في إرشادات العقوبات الأمريكية والعوامل القانونية الأخرى.
#MoneyLaundering , #جرائم العملات الرقمية , #CryptoSecurity , #FBI , #أخبار_العملات_الرقمية
ابق خطوة واحدة أمام – تابع ملفنا الشخصي وابق على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات الرقمية!
ملاحظة:
,المعلومات والآراء المقدمة في هذا المقال مخصصة للأغراض التعليمية فقط ويجب عدم اعتبارها نصيحة استثمارية في أي حالة. لا ينبغي اعتبار محتوى هذه الصفحات نصيحة مالية أو استثمارية أو أي نوع آخر من النصائح. نحذر من أن الاستثمار في العملات الرقمية قد يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.“
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
