小企业管理局(SBA)负责人刚刚抛出重磅消息。凯利·洛夫勒透露,调查人员发现了一个他们称之为大规模的、金额高达$1 亿美元的欺诈行动,据称由一个索马里网络操控——而调查远未止步于此。SBA现在计划将调查范围扩大到明尼苏达州的整个地区。



洛夫勒的声明表明,这并非孤立事件。初步调查结果显示,这一欺诈计划可能涉及多个商业类别和资金项目。如此规模,引发了关于监管漏洞的严重质疑——正是这些漏洞让此类操作得以在未被察觉的情况下蔓延。

对于关注政府资金与金融犯罪交汇点的人来说,这起案件可能会树立先例。扩大调查有望揭示复杂网络如何利用监管盲区——而这些经验同样适用于去中心化金融生态中,欺诈检测依然极具挑战性的现实。明尼苏达的调查有可能成为2025年当局应对复杂、多层金融犯罪的范本。
查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 4
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
链上数据侦探ervip
· 13小时前
监管漏洞太离谱了
回复0
做空爱好者vip
· 13小时前
监管不严终露馅了
回复0
NFT梦游者vip
· 14小时前
监管盲区太糟糕了
回复0
SerumSquirtervip
· 14小时前
数额太大必有蹊跷
回复0
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)