前美国缉毒局高级特工因涉贩毒集团、毒品和加密货币洗钱被起诉

前缉毒局官员保罗·坎波被控协助贩毒集团、洗钱加密货币资金，并支持毒品与武器贩运计划。

一起涉及前缉毒局官员的新洗钱案令执法和金融界震惊

被告、前缉毒局副局长保罗·坎波及共同被告罗伯特·森西，据称为220公斤可卡因支付费用，并提议向哈利斯科贩毒集团提供军用武器。

该案件现已成为近年来与前联邦特工相关的最严重刑事案件之一

洗钱与秘密会面

坎波以纽约特别探员身份开启其缉毒局生涯。二十五年间，他一路升迁，最终监管该局金融业务。2016年1月退休后，他创办了一家私人咨询公司。

然而，麻烦始于去年年底，森西(75岁)开始与一名他认为是CJNG贩毒集团成员的人会面。实际上此人是与执法部门合作的机密线人

森西告诉线人，他有位曾负责缉毒局金融业务的朋友。他还声称此人能帮助贩毒集团洗钱，并提供缉毒局调查的敏感信息。

很快，坎波也加入了这些会面。两人很快同意帮助他们认为的一个大型贩毒组织。他们提供的服务远超简单洗钱。

加密货币洗钱计划

坎波和森西甚至提出了多种洗白毒资的方式，主要方法是将现金兑换为加密货币。他们还建议用贩毒所得投资房地产。

两人成功将75万美元洗白为数字资产。他们同意洗钱总计$12 百万美元的毒资，但其野心远不止于金融犯罪。

坎波和森西为约220公斤可卡因支付了款项。他们明知这笔款项将引发价值约$5 百万美元的毒品分销与销售

该交易包括直接从毒资中分得部分利润。他们还将因洗钱剩余资金获得佣金。

军用武器与爆炸无人机

犯罪阴谋很快延伸至危险领域。坎波和森西开始为CJNG考虑采购商用无人机和军用武器。他们的采购清单包括AR-15步枪、M4卡宾枪、M16步枪、榴弹发射器和火箭推进榴弹。

一次会面中，机密线人讲解了贩毒集团如何使用无人机

“我们用无人机，装上炸药直接送过去，轰的一下，”线人说。森西则回应讨论无人机能携带多少C-4炸药。他估算约六公斤，足以造成巨大破坏。

坎波和森西还向线人提供了关于芬太尼生产的建议

整个交流过程中，两人多次夸耀坎波的联邦执法背景。他们在金融调查和贩毒集团领域重度依赖其专业技能。

哈利斯科贩毒集团关联

CJNG是墨西哥最为暴力的犯罪组织之一。该组织由内梅西奥·鲁本·奥塞格拉-塞万特斯（绰号“El Mencho”）领导。该贩毒集团控制着大部分进入美国的毒品走私。

据报道，CJNG跨境走私可卡因、甲基苯丙胺、芬太尼及其他毒品。该组织还以暴力、恐吓和洗钱服务著称

事实上，今年2月20日，美国国务卿正式将CJNG认定为“外国恐怖组织”。

这一认定使坎波被控的罪行更加严重。他现被控与公认恐怖组织合谋提供物质支持。

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严重联邦指控及潜在刑期

61岁的坎波（弗吉尼亚州奥克顿）与75岁的森西（佛罗里达州博卡拉顿）各自面临四项主要指控：

共谋实施毒品恐怖主义，法定最低刑期为20年，最高可判无期徒刑。

共谋分销可卡因，法定最低刑期为10年，最高同为无期徒刑。

此外，共谋向外国恐怖组织提供物质支持，最高可判20年监禁。

最后，共谋实施洗钱，最高可判20年监禁。

美国检察官Jay Clayton表示：“参与此案，坎波背叛了其25年缉毒局生涯所肩负的使命。”

该案由美国纽约南区检察官办公室负责处理，两名被告在罪名成立前均被视为无罪。