小企業管理局(SBA)負責人剛剛拋出了一顆震撼彈。Kelly Loeffler 透露,調查人員發現了一起他們稱之為大規模、涉案金額高達 $1 億美元的詐騙行動,據稱由一個索馬利亞網絡主導——而調查並不止步於此。SBA 現在計劃將調查範圍擴展到明尼蘇達州的整個地區。



Loeffler 的聲明顯示,這並不是孤立事件。初步發現顯示,這起詐騙計劃可能涉及多個商業類別及資金計劃。這樣的規模引發了對監管漏洞的嚴重質疑,這些漏洞讓此類行動能夠在未被察覺的情況下蓬勃發展。

對於關注政府資金與金融犯罪交集的人來說,這起案件可能具有開創性意義。擴大的調查或許能揭示成熟的犯罪網絡如何利用監管盲點——這些經驗教訓也呼應了去中心化金融生態系統中偵測詐騙依然困難的問題。明尼蘇達州的調查案可能成為 2025 年當局打擊複雜多層次金融犯罪的範本。
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 4
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
链上数据侦探ervip
· 20小時前
監管漏洞太離譜了
查看原文回復0
做空爱好者vip
· 20小時前
監管不嚴終於露餡了
查看原文回復0
NFT梦游者vip
· 20小時前
監管盲區太糟糕了
查看原文回復0
SerumSquirtervip
· 20小時前
數額太大必有蹊蹺
查看原文回復0
  • 熱門 Gate Fun查看更多
  • 市值:$6045.11持有人數:6
    11.27%
  • 市值:$3537.93持有人數:1
    0.00%
  • 市值:$3534.48持有人數:1
    0.00%
  • 市值:$3527.58持有人數:1
    0.00%
  • 市值:$3531.03持有人數:1
    0.00%
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)