Hôm nay lại thấy có người chia sẻ một chuỗi “chuyển khoản trùng hợp” như một bức ảnh chụp của thuyết âm mưu… Tôi thường không vội kết luận, phân tích theo từng bước: nguồn tiền đến từ đâu, bắt đầu đổi tay ở đoạn nào, có khoảng thời gian cố định không, có cùng một nhóm địa chỉ lặp đi lặp lại làm “trung chuyển” không. Nhiều thứ trông có vẻ huyền bí, thực ra chỉ là ví nóng của sàn giao dịch tập trung, cầu nối chuỗi chéo bổ sung dự trữ, hoặc robot để tiết kiệm phí giao dịch, dấu vết trên chuỗi sẽ rất giống như “cố ý”.

Nhưng cũng đừng tự lừa dối chính mình, lớp trộn coin dễ nhất để phân tách đường đi, gần đây tranh cãi về coin riêng tư/lộn xộn và giới hạn tuân thủ đã gây ra chia rẽ, tôi có thể hiểu cả hai bên: bạn muốn riêng tư, người khác sợ tiền bẩn. Nói thẳng ra, tôi tin vào mã và xác suất hơn, những gì có thể giải thích thì giải thích trước, không giải thích được thì ghi chú “chưa chắc chắn”, đừng vội đứng về phe nào. Nếu thực sự muốn phán đoán, đừng chỉ nhìn vào một lần chuyển, hành vi của toàn bộ chuỗi mới là trung thực hơn.