Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa áp một mức phạt nặng 7,1 triệu đô la lên một công ty có trụ sở tại New York. Lý do? Họ bị phát hiện quản lý tài sản bất động sản có liên quan đến một cá nhân có mối quan hệ thân cận với lãnh đạo Nga trong thời gian các lệnh trừng phạt đang có hiệu lực.

Hành động thực thi này cho thấy các cơ quan quản lý Mỹ đang theo dõi rất chặt chẽ các dòng chảy tài chính, đặc biệt là những giao dịch liên quan đến các mạng lưới bị trừng phạt. Đối với bất kỳ ai hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài sản—dù là tài chính truyền thống hay tài sản số—đây là lời nhắc nhở rằng tuân thủ không phải là tùy chọn.

Mức phạt này nhấn mạnh quyết tâm của chính phủ trong việc truy cứu các tổ chức tạo điều kiện cho các giao dịch bị cấm, bất kể loại tài sản là gì. Khi các quy định ngày càng được siết chặt trên toàn cầu, các công ty xử lý tài sản xuyên biên giới cần có quy trình KYC và sàng lọc trừng phạt nghiêm ngặt tuyệt đối.