Bộ Tư pháp có thể buộc tội công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử hỗ trợ Tornado Cash

Phiên tòa quan trọng của Roman Storm vẫn đang diễn ra, và các công tố viên liên bang thừa nhận rằng họ đang xem xét các cáo buộc đối với nhân viên tại Dragonfly Capital, một quỹ đầu tư mạo hiểm đã hỗ trợ Tornado Cash.

Thẩm phán chủ tọa đã niêm phong một tuyên bố mô tả các nhân viên cụ thể liên quan. Tuy nhiên, các cáo buộc có thể sẽ không nhắm vào Dragonfly hay toàn bộ công ty. Đối tác chung Tom Schmidt đã được yêu cầu làm chứng, nhưng ông đã viện dẫn quyền im lặng.

Dragonfly vướng vào vụ xét xử Tornado Cash

Phiên tòa được mong đợi từ lâu của Roman Storm, người sáng lập Tornado Cash, đang diễn ra, và các phóng viên tòa án đang theo dõi cẩn thận các diễn biến. Bên công tố đã mở đầu bằng cách cố gắng kết nối nền tảng với các nạn nhân cụ thể, và gần đây đã liên kết Storm với các giao dịch nước ngoài.

Hôm nay, họ đã đề cập đến các mối quan hệ kinh doanh khác của Tornado Cash, cụ thể là quỹ đầu tư mạo hiểm Dragonfly Capital.

Dragonfly Capital, một quỹ đầu tư mạo hiểm liên quan đến tiền điện tử lâu đời, là một người ủng hộ sớm của Tornado Cash. Do đó, các công tố viên thấy cần thiết phải trình bày trước tòa một loạt email giữa Storm và các giám đốc điều hành của Dragonfly.

Rõ ràng, các email này đã thảo luận về việc có nên thêm hướng dẫn KYC vào Tornado Cash hay không. Một số bình luận viên trực tuyến đã suy đoán rằng công ty đã khuyên Tornado Cash bỏ qua các quy định KYC, nhưng điều này gây tranh cãi.

Các cáo buộc mới có thể xảy ra

Dù sao đi nữa, các công tố viên Mỹ tuyên bố rằng họ đang xem xét các cáo buộc đối với một số nhân viên của Dragonfly do có thể liên quan đến hoạt động bất hợp pháp của Tornado Cash.

Các cáo buộc này sẽ không áp dụng cho toàn bộ công ty hay tất cả nhân viên, nhưng Thẩm phán chủ tọa đã đồng ý niêm phong bản ghi chính xác của cuộc trao đổi này.

Luật sư của Tornado Cash đã yêu cầu Tom Schmidt, một đối tác chung tại Dragonfly, làm chứng cho nền tảng này. Tuy nhiên, luật sư của Schmidt đã viện dẫn Tu chính án thứ năm, từ chối làm như vậy.

Về cơ bản, ông lập luận rằng Schmidt sẽ bị buộc phải làm chứng chống lại chính mình, điều này là vi hiến. Không rõ liệu lập luận này có được chấp nhận hay không, nhưng Schmidt đã không làm chứng hôm nay.

Hiện tại, rất khó để đưa ra bất kỳ dự đoán nào về sự liên quan của Dragonfly với vụ án Tornado Cash. Nếu các công tố viên từ chối truy tố hình sự công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng, điều này có thể làm nguy hiểm cho nỗ lực xin miễn trừ của Schmidt.

Tất nhiên, bên bào chữa đã gọi ông làm nhân chứng, vì vậy ông có thể từ chối làm chứng mà không cần sự bảo vệ của Tu chính án thứ năm.

Phiên tòa hiện đang tạm nghỉ cuối tuần, và các lập luận kết thúc dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới.

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.