Tòa án Hành chính Seoul đã lật lại quyết định đình chỉ một phần hoạt động của Bithumb trong 6 tháng do Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) đưa ra, theo các báo cáo địa phương của Yonhap News. Phán quyết của tòa cho phép Bithumb tiếp tục vận hành kinh doanh bình thường, trong khi công ty vẫn phải đối mặt với các cuộc điều tra riêng liên quan đến việc tuân thủ chống rửa tiền và thực hành chia sẻ sổ lệnh.
Mức phạt và các vi phạm ban đầu
FIU, cơ quan chống rửa tiền thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), đã áp dụng lệnh đình chỉ một phần 6 tháng và khoản tiền phạt 24,6 triệu USD (36,8 tỷ won) vào tháng 3 sau khi phát hiện khoảng 6,65 triệu vi phạm của Đạo luật Thông tin Tài chính Cụ thể. Các điều tra viên cho biết Bithumb không xác minh đúng cách danh tính khách hàng và không chặn các giao dịch với các nhà điều hành crypto ở nước ngoài chưa đăng ký. Lệnh đình chỉ dự kiến bắt đầu từ ngày 27 tháng 3 và sẽ chặn khách hàng mới chuyển tài sản crypto vào hoặc ra khỏi nền tảng.
Bithumb nộp đơn xin lệnh cấm vào ngày 23 tháng 3, vài ngày trước thời điểm lệnh đình chỉ có hiệu lực, nhằm đình chỉ việc đình chỉ cho đến sau khi tòa ra phán quyết. Tòa án Hành chính Seoul, Bộ phận 2, đã chấp nhận yêu cầu của Bithumb, cho phép sàn tiếp tục hoạt động mà không bị gián đoạn trong khi tranh chấp pháp lý tổng thể vẫn tiếp diễn.
Các hành động quản lý trên toàn bộ lĩnh vực crypto tại Hàn Quốc
Tòa án Hành chính Seoul cũng ra phán quyết có lợi cho Dunamu (NASDAQ: DUNU), đơn vị vận hành Upbit, hủy bỏ lệnh đình chỉ một phần 3 tháng và khoản tiền phạt 35,2 tỷ won với các cáo buộc tương tự. Tòa xác định Dunamu đã thực hiện các bước tuân thủ hợp lý và tỷ lệ nhỏ các giao dịch bị gắn cờ không đủ cấu thành hành vi sai phạm cố ý. FIU sau đó đã kháng cáo quyết định này, chuyển vụ việc sang phiên xét xử thứ hai. Coinone cũng đã nhận lệnh trừng phạt và đang kháng kiện tại tòa.
Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Hàn Quốc đã mở một cuộc điều tra riêng về Upbit, Bithumb và các nền tảng khác liên quan đến việc chia sẻ sổ lệnh với các nền tảng ở nước ngoài.
Cuộc điều tra riêng và siết chặt quản lý
Bithumb đối mặt với một cuộc điều tra riêng, và có thể gây thiệt hại lớn hơn, liên quan đến sự cố vào tháng 2, khi một nhân viên vô tình chi trả 620.000 Bitcoins thay vì 620.000 won trong một sự kiện khuyến mãi. FSC kết luận có “những thiếu sót trong hệ thống kiểm soát nội bộ của Bithumb” trong đợt kiểm tra đối với sự cố tháng 2.
Lỗi chi trả đã thúc đẩy FSC siết chặt yêu cầu giám sát đối với tất cả các sàn giao dịch lớn. Trước sự cố, ba trong số năm nền tảng lớn nhất của Hàn Quốc đối chiếu sổ cái nội bộ với lượng nắm giữ crypto thực tế chỉ 1 lần mỗi 24 giờ; nay FSC yêu cầu các kiểm tra này mỗi 5 phút, và việc dừng giao dịch tự động sẽ được kích hoạt khi xảy ra chênh lệch lớn. Các cuộc kiểm toán hằng tháng đã thay thế lịch kiểm toán theo quý trước đó.
Các yêu cầu mới hiện có bao gồm xác minh của bên thứ ba đối với mọi khoản chi trả thủ công, và các sàn phải bổ nhiệm Giám đốc Quản lý Rủi ro (Risk Management Officer) đồng thời thành lập Ủy ban Quản lý Rủi ro.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Thượng viện Mỹ thông qua toàn bộ S. Res. 708: cấm các nghị sĩ giao dịch thị trường dự đoán, có hiệu lực ngay lập tức
Thượng viện Mỹ thông qua toàn bộ S. Res. 708, ngay lập tức cấm các thượng nghị sĩ và nhân sự giúp việc giao dịch trên các thị trường dự đoán như Polymarket, Kalshi nhằm loại trừ rủi ro giao dịch nội gián. Nghị quyết này xuất phát từ vụ việc các thành viên của lực lượng đặc nhiệm sử dụng bí mật quân sự để đặt cược kiếm khoảng 490 nghìn đô la Mỹ trên thị trường, và cam kết tự nguyện được nâng cấp thành luật. Hạ viện cùng các cơ quan hành pháp và luật tiểu bang có thể trở thành tâm điểm tiếp theo.
ChainNewsAbmedia43phút trước
Thượng viện cấm các thành viên giao dịch trên thị trường dự đoán sau tranh cãi vụ đặt cược dựa trên thông tin nội bộ $400K
Theo Cơ quan Thư ký Phòng Báo chí Thượng viện, các thượng nghị sĩ Mỹ hiện bị cấm giao dịch trên các thị trường dự đoán sau khi Nghị quyết S. Res. 708 được thông qua nhất trí vào hôm thứ Năm. Biện pháp này, do Thượng nghị sĩ Bernie Moreno (R-Ohio) đưa ra, sửa đổi các quy tắc thường trực của Thượng viện và có hiệu lực ngay lập tức.
Lệnh cấm được bổ sung
GateNews2giờ trước
Luật sư tại Trùng Khánh, Peng Jing, bị bắt để điều tra liên quan đến vụ nhận hối lộ stablecoin của cựu thị trưởng vào ngày 1 tháng 5
Theo Caixin, luật sư Peng Jing, đối tác sáng lập và giám đốc của Hãng Luật Chongqing Jingsheng, đã bị đưa đi để điều tra vào ngày 1 tháng 5, được cho là có liên quan đến cựu thị trưởng Trùng Khánh Hu Henghua và Luo Lin, ủy viên ban đảng Trùng Khánh và bí thư đảng khu mới Liangjiang, theo
GateNews2giờ trước
Cơ quan FCA phê duyệt đăng ký quỹ trên chuỗi và cho phép giao dịch trực tiếp vào quỹ đối với 2.600 nhà quản lý tài sản tại Vương quốc Anh quản lý 16,5 nghìn tỷ bảng Anh
Theo Cơ quan Quản lý Tài chính (Financial Conduct Authority), vào hôm thứ Năm, FCA đã phê duyệt các quy định cho phép các công ty quản lý tài sản tại Vương quốc Anh duy trì sổ đăng ký nhà đầu tư chính thức trên blockchain và giới thiệu một mô hình giao dịch Direct-to-Fund tùy chọn, loại bỏ các bên trung gian khỏi các giao dịch quỹ. Những thay đổi này, được nêu trong chính sách
GateNews4giờ trước
Các Thượng nghị sĩ Warren, Wyden thúc ép Tether về khoản vay cho Quỹ tín thác gia đình của Lutnick
Các Thượng nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren và Ron Wyden đã gửi một bức thư trong tuần này tới Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và CEO Tether Paolo Ardoino, đặt câu hỏi về một khoản vay được cho là do Tether thực hiện đối với một quỹ tín thác gia đình, nơi bốn người con của Lutnick là những người thụ hưởng. Các thượng nghị sĩ bày tỏ lo ngại rằng khoản vay, được thực hiện
GateNews5giờ trước
Các nhà tài phiệt Nga và ngân hàng nhà nước thu về hơn 100 tỷ USD lợi nhuận bằng cách dùng crypto để vượt lệnh trừng phạt, Proekt Reports
Theo một cuộc điều tra của hãng truyền thông độc lập Proekt, các doanh nhân tài phiệt Nga và các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước đã thu lợi từ một hệ thống tài chính “bóng” trị giá nhiều tỷ đô la, sử dụng tiền mã hóa để vượt lệnh trừng phạt của phương Tây. Hệ thống này xử lý khoảng 2 tỷ USD trong giao dịch thương mại nước ngoài hằng ngày và ha
GateNews8giờ trước
