Đồng sáng lập CoinDCX bị bắt giữ vì cáo buộc lừa đảo.
Người tố cáo đã nộp đơn FIR chống lại nền tảng giao dịch tiền điện tử này vào ngày 16 tháng 3 năm 2026.
CoinDCX đã gọi những cáo buộc này là sai sự thật và là một âm mưu.

Các đồng sáng lập của CoinDCX, một nền tảng giao dịch tiền điện tử, đã bị bắt giữ vì cáo buộc lừa đảo. Cảnh sát Mumbra đã hành động dựa trên một đơn FIR được nộp vào giữa tháng Ba. Người tố cáo cho rằng ông cũng đã được đề nghị cơ hội nhượng quyền thương mại. CoinDCX đã gọi những cáo buộc này là sai sự thật và là một âm mưu.

Đồng sáng lập CoinDCX bị bắt giữ

Sumit Gupta và Neeraj Khaderwal đã bị cảnh sát Thane bắt giữ. Các cáo buộc chống lại họ và những người bị bắt cùng là về lừa đảo, gian lận và vi phạm lòng tin hình sự. Họ bị buộc tội lừa đảo trị giá 71,6 lakh rupee.

Một phát ngôn của cảnh sát đã đề cập đến cả đồng sáng lập CoinDCX và xác nhận rằng đã có hành động chống lại mối liên hệ của họ với các hoạt động lừa đảo. Các quan chức cũng cho biết các cáo buộc chống lại họ không chỉ là lừa đảo mà còn bao gồm gian lận và vi phạm lòng tin hình sự.

FIR của người tố cáo

Người tố cáo trong vụ án này được cho là là một cố vấn bảo hiểm 42 tuổi. Ông đã nộp đơn FIR vào ngày 16 tháng 3 năm 2026, cáo buộc rằng ông đã bị lừa đảo từ tháng 8 năm 2025 đến tháng 3 năm 2026 với số tiền 71,6 lakh rupee.

Ngoài ra, ông nói rằng ông đã bị lôi kéo bởi những lời hứa về lợi nhuận cao khi đầu tư vào công ty được cho là liên kết với nền tảng này. Không chỉ lợi nhuận, người tố cáo còn nói trong FIR rằng ông còn được đề nghị cơ hội nhượng quyền thương mại. Đồng sáng lập CoinDCX cũng bị cáo buộc về việc biển thủ quỹ.

Tất cả các khoản tiền đều không được chuyển một lần. Chúng được chuyển bằng tiền mặt và trực tuyến qua các giao dịch khác nhau. Vụ việc đang được điều tra để xác định xem có thêm nhà đầu tư hoặc người dùng nền tảng nào khác liên quan hay không.

Thông cáo của CoinDCX

Nền tảng tiền điện tử CoinDCX đã phát hành một tuyên bố, trong đó gọi tất cả các cáo buộc là sai sự thật và là một nỗ lực, hoặc một âm mưu, nhằm làm tổn hại hình ảnh của công ty. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin, CoinDCX cho biết trong một tuyên bố, thêm rằng các khoản tiền đã được chuyển đến các tài khoản của bên thứ ba không liên quan đến nền tảng.

CoinDCX đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các cơ quan điều tra vụ việc. Công ty cũng xác nhận rằng gần 1.212 trang web giả mạo, mạo danh trang web chính thức, đã được họ báo cáo từ ngày 01 tháng 4 năm 2024 đến ngày 05 tháng 1 năm 2026.

Sự việc xảy ra vài ngày sau khi người dùng bày tỏ sự bối rối về chính sách rút tiền của nền tảng. Người dùng cho biết yêu cầu rút tiền của họ không được xử lý. CoinDCX đã phản hồi rằng các hạn chế liên quan đến an toàn người dùng và tuân thủ quy định.

Các tin tức nổi bật về tiền điện tử hôm nay:

Fidelity kêu gọi SEC thúc đẩy quy định về tiền điện tử cho các nền tảng ATS

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.