Екс-CEO криптобіржі Mine Digital звинуватили у крадіжці $1,5 млн від клієнта
Комісія з цінних паперів та інвестицій Австралії (ASIC) звинуватила колишнього CEO криптобіржі Mine Digital Гранта Колтапа в крадіжці 2,2 млн AUD ($1,47 млн) у клієнта, який намагався купити біткоїни.
Після розслідування ASIC колишній генеральний директор криптовалютної біржі Mine Digital був звинувачений у шахрайстві у зв’язку з операцією на 2,2 мільйона доларів.
— ASIC Media (@asicmedia) 21 жовтня 2024 року
З урахуванням зростання ціни цифрового золота вартість монети могла збільшитися до $4-5,24 млн.
Згідно з документом, платформа не зарахувала зазначені кошти клієнту, спрямувавши їх на погашення зобов’язань або купівлю криптовалют для інших осіб, або для комбінації того й іншого.
Транзакція сталася за два місяці до банкрутства організації у вересні 2022 року. MINE Digital керувала платформою з травня 2019 року.
Розслідування показало, що на рахунках отримувача коштів ACCE Australia були активи на суму в $20 000, що значно менше $16 млн у вимогах кредиторів.
Максимальне покарання за звинуваченням Колтапу в шахрайстві - 20 років в’язниці.
Розгляд справи відбудеться 16 грудня 2024 року.
Нагадаємо, у жовтні суд у Лас-Вегасі засудив 86-річного колишнього адвоката Девіда Кейгела з Каліфорнії до умовного п’ятирічного терміну за організацію криптовалютної піраміди. Обвинувачений виплатить ~$13,95 млн у вигляді реституції.
Раніше в Нью-Йорку організатора криптопіраміди IcomTech Девіда Кармона засудили до 10 років в’язниці.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Екс-CEO криптобіржі MINE Digital звинуватили в крадіжці $1,5 млн у клієнта
Екс-CEO криптобіржі Mine Digital звинуватили у крадіжці $1,5 млн від клієнта
Комісія з цінних паперів та інвестицій Австралії (ASIC) звинуватила колишнього CEO криптобіржі Mine Digital Гранта Колтапа в крадіжці 2,2 млн AUD ($1,47 млн) у клієнта, який намагався купити біткоїни.
З урахуванням зростання ціни цифрового золота вартість монети могла збільшитися до $4-5,24 млн.
Згідно з документом, платформа не зарахувала зазначені кошти клієнту, спрямувавши їх на погашення зобов’язань або купівлю криптовалют для інших осіб, або для комбінації того й іншого.
Транзакція сталася за два місяці до банкрутства організації у вересні 2022 року. MINE Digital керувала платформою з травня 2019 року.
Розслідування показало, що на рахунках отримувача коштів ACCE Australia були активи на суму в $20 000, що значно менше $16 млн у вимогах кредиторів.
Максимальне покарання за звинуваченням Колтапу в шахрайстві - 20 років в’язниці.
Розгляд справи відбудеться 16 грудня 2024 року.
Нагадаємо, у жовтні суд у Лас-Вегасі засудив 86-річного колишнього адвоката Девіда Кейгела з Каліфорнії до умовного п’ятирічного терміну за організацію криптовалютної піраміди. Обвинувачений виплатить ~$13,95 млн у вигляді реституції.
Раніше в Нью-Йорку організатора криптопіраміди IcomTech Девіда Кармона засудили до 10 років в’язниці.