Тому я читав про цю дику історію OneCoin, і це чесно одна з найбезглуздіших шахрайських історій у криптовалютній історії. Гілберт Армента, який фактично був колишнім хлопцем Руї Ігнатової, щойно отримав п’ятирічний федеральний тюремний вирок за відмивання 300 мільйонів доларів, що надійшли безпосередньо від ошуканих інвесторів OneCoin.

Ось де стає ще темніше. Вся схема OneCoin зібрала майже $4 мільярдів доларів з людей у період з 2014 по 2016 рік. Інвесторам фактично продавали фальшиві освітні пакети вартістю від 100 до 118 000 євро, обіцяючи, що вони зможуть торгувати цими безцінними токенами на внутрішньому ринку. Спойлер: вся ця історія була повною шахрайською схемою.

Що дивно у історії Гілберта Арменти — це наскільки відкрито він поводився з вкраденими грошима. Після переказу 300 мільйонів через систему він почав купувати розкішні літаки, підкупати мексиканські бізнеси, грати на гроші інвесторів — ніби він думав, що ніхто не дивиться. Він навіть купив грузинський банк, де Ігнатова була клієнткою. Зрештою, правоохоронці його наздогнали, і спочатку він міг отримати сім років, але у 2018 році уклав угоду, визнавши себе винним у відмиванні грошей, шантажі та переказі грошей по телефону.

Вся ця історія показує, наскільки глибоко йдуть ці схеми. Руї Ігнатова, засновниця, буквально зникла в Греції у 2017 році і потрапила до списку десяти найбільш розшукуваних ФБР. Деякі вважають, що її вбили, інші — що вона ховається на яхті десь у Середземному морі, де правоохоронці не можуть її дістати. ФБР навіть виставило нагороду у 100 000 доларів за її голову.

Що мене дивує у випадках на кшталт Гілберта Арменти та OneCoin — це те, як вони відкривають очі на те, чому не можна просто кидати гроші у будь-який криптопроект без базового дослідження. Це не був якийсь складний DeFi-експлойт — це були люди, які буквально казали інвесторам, що вони можуть торгувати токенами на фальшивому ринку. Правоохоронці Болгарії, Фінляндії та інших країн Європи попереджали людей, що це шахрайство, але все одно вклали мільярди.

Той факт, що пентхаус Ігнатової за 15 мільйонів доларів у Лондоні знову з’явився на ринку, змушує задуматися, чи вона ще досі на волі. У будь-якому разі, ця історія — це майстер-клас у тому, чому важлива належна обачність. Не кожен проект очевидний, як OneCoin, але урок один — обережність ніколи не зашкодить.