6 років для $236 мільйонів у біткоїнах? Ціна швидкого криптовалютного багатства

Міністерство юстиції Сполучених Штатів (USAO) для округу Колумбія оголосило, що обвинувачений, який був залучений до шахрайства, що викрав $236 мільйон у Біткоїнах, був засуджений до шести років ув’язнення. Це відбувається на тлі того, як Міністерство юстиції (DOJ) продовжує боротьбу з криптозлочинами

Обвинувачений засуджений до шести років ув’язнення за шахрайство з Біткоїнами

Міністерство юстиції США для округу Колумбія оголосило у прес-релізі, що Еван Тангеман був засуджений до 6 років ув’язнення за відмивання мільйонів доларів, отриманих у результаті схеми соціальної інженерії. Згідно з повідомленням, ця схема була організована багатостороннім злочинним підприємством, яке викрало понад $263 мільйон у Біткоїнах

Прокурор США Жанін Ферріс Пірро заявила, що Тангеман не лише відмивав гроші для злочинного підприємства, але й намагався знищити докази, коли його співучасники були заарештовані. «Це свідчить про свідомість вини, і ця справа та суд поставилися до цього відповідно», — сказала вона

Обвинувачення заявили, що Тангеман визнав свою вину у участі у змові за схемою RICO перед судом і зізнався, що допомагав відмивати щонайменше 3,5 мільйона доларів викрадених Біткоїнів для членів підприємства. Окрім шести років ув’язнення, суд також засудив обвинуваченого до трьох років під наглядом

Тим часом, Міністерство юстиції повідомило, що злочинне підприємство почало свою діяльність не пізніше жовтня 2023 року і продовжувало її щонайменше до травня 2025 року. Групу, за повідомленнями, складали особи з Каліфорнії, Коннектикуту, Нью-Йорка та за кордоном. Крім Тангемана, відмивача грошей, до групи входили хакери баз даних, організатори, цільові ідентифікатори, телефоністи та квартирні злодії, які цілеспрямовано нападали на гаманці Біткоїнів

У процесі відмивання викрадених Біткоїнів Тангеман відповідав за конвертацію криптовалюти у фіатні гроші та співпрацював з агентами з нерухомості в Лос-Анджелесі для придбання великих особняків для членів злочинного підприємства

Оперативна група DOJ з боротьби з шахрайством захопила $700 мільйон у криптовалюті

У рамках боротьби з криптозлочинами Міністерство юстиції оголосило, що воно конфіскувало понад $700 мільйон у Біткоїнах, ймовірно, пов’язаних з відмиванням грошей через криптошахрайства. Це відбувається у рамках ширшої операції групи DOJ, спрямованої на ідентифікацію та конфіскацію коштів, відмитих шахрайськими центрами.

Тим часом, у прес-релізі повідомлялося, що Оперативна група з боротьби з шахрайством провела скоординовані дії проти злочинних організацій у Південно-Східній Азії, які керували шахрайськими центрами і ошукали американців на мільярди доларів. У рамках цієї операції вони кримінально звинуватили двох китайських громадян, які керували комплексом для шахрайства з криптовалютними інвестиціями у Бірмі. Оперативна група також конфіскувала понад $63 мільйонів у цих китайських громадян, що підвищило загальну суму конфіскованих коштів до позначки $700 мільйонів.