Odaily Planet Daily News Поліція Сінгапуру оприлюднила заяву, в якій повідомила, що з листопада минулого року по січень цього року затримала трьох сінгапурців, підозрюваних у відмиванні грошей, пов’язаних із Prince Group, а також видала ордер на арешт іншої сінгапурської жінки, Чень Сюлін, і загальна вартість сінгапурських активів, вилучених або заборонених до продажу у зв’язку з цією справою, наразі перевищила 500 мільйонів сінгапурських доларів (близько 2,7 мільярда юанів). Аналіз зазначив, що Сінгапур має високо розвинене цифрове фінансове середовище, велику кількість людей із високим рівнем доходу, а також є осередком шахрайства. Локально шахрайства переросли у злочини, підтримувані штучним інтелектом і блокчейном, що призвело до загальних втрат понад 1,1 мільярда сингапурських доларів у 2024 році. (Jiemian News)
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Американський суд відхилив запит Kalshi на тимчасову заборону, заявивши, що Конгрес не має наміру виключати застосування законів про азартні ігри штатів
Окружний суд штату Огайо, США, ухвалив рішення, що Конгрес не мав наміру надавати перевагу федеральному законодавству над законами штатів щодо спортивних ставок, відхилив заявку платформи прогнозних ринків Kalshi на тимчасову заборону. Ця справа вплине на легальність прогнозних ринків та майбутнє регулювання.
GateNews17хв. тому
DOJ вимагає повторного судового розгляду для розробника Tornado Cash Романа Сторма
Міністерство юстиції просить суд повторно розглянути справу Романа Сторма щодо звинувачень у відмиванні грошей та змові з метою обходу санкцій після мертвої зупинки присяжних у 2025 році.
Сторм уже засуджений за керування нелегальним бізнесом з передачі грошей; клопотання за правилом 29 прагне до
CryptoFrontNews5год тому
Джастін Сан підтверджує політику нульової толерантності щодо незаконної діяльності в Tron
TRON-засновник Джастін Сан заявляє, що його компанії дотримуються нульової толерантності до незаконних дій, таких як розкрадання, несанкціонований доступ до комп’ютерів та хабарництво.
Він погрожує судовим позовом тим, хто поширює неправдиві чутки онлайн і «залякує судові органи» всього за кілька днів після того, як дві його компанії
CryptoNewsFlash7год тому
Polymarket наймає Palantir і TWG AI для регулювання спортивних контрактних торгів
Polymarket наймає Palantir Technologies та TWG AI для посилення регулювання своїх спортивних контрактних торгів, з метою виявлення та запобігання підозрілим активностям. Ця ініціатива здійснюється на тлі посилення регулювання прогнозних ринків, з особливою увагою до перевірки учасників та порівняння з забороненими списками.
GateNews10год тому
Фальшиві поліцейські утримували французьку пару під загрозою ножа під час $1M крадіжки Bitcoin
Три підозрювані, які видавали себе за поліцейських, напали на пару у Версалі, змусивши їх переказати приблизно 900 000 євро у Bitcoin. Французькі власті підтверджують крадіжку та розслідують зростаючу тенденцію насильницьких пограбувань, спрямованих на власників криптовалют.
Decrypt10год тому
Американська IRS вимагає нову форму для криптоаудиту, яка зобов’язує декларувати всю історію торгів на всіх біржах та гаманцях, залучаючи понад 100 платформ
Інтернальна служба доходів США запровадила нову форму розслідування, яка вимагає від платників податків розкривати всю історію використаних криптовалютних бірж та гаманців. Ця форма охоплює понад 100 платформ і вимагає підпису платника податків для підтвердження, щоб запобігти пропущеним звітам і можливим перевіркам. Рекомендується консультуватися з податковим юристом. Основні напрямки аудиту — низькі задекларовані суми та високочастотні торги.
GateNews10год тому
