Посилений контроль: південнокорейський регулятор застосував великий штраф Korbit за порушення AML-вимог

just_another_fish · 2026-01-13T09:35:33+00:00

Фінансова розвідувальна служба Південної Кореї посилила контроль за криптовалютними біржами, оштрафувавши Korbit на 2.73 мільярда вон за серйозні порушення антимонопольного законодавства, зокрема понад 22 000 порушень під час недавнього аудиту. Це підкреслює зростаючу тенденцію до посилення регулювань у секторі криптовалют.

just_another_fish

2026-01-13 09:35:33

Генерація анотацій у процесі

Фінансове розвідувальне управління Південної Кореї (FIU) продовжує посилювати нагляд за криптобіржами. Цього разу під удар потрапила платформа Korbit, отримавши штраф у розмірі 2,73 мільярда корейських вон (приблизно 1,88 мільйона доларів). Причина — серйозна система порушень антимонопольних норм, виявлена під час проведеної AML перевірки.

Масштаб порушень перевищив усі очікування

Під час перевірки, проведеної з 16 по 29 жовтня 2024 року, інспектори виявили понад 22 тисячі порушень. Особливо критичною стала проблема з ідентифікацією клієнтів: 12,8 тисяч випадків неправильно проведеної процедури KYC, а також 9,1 тисячі транзакцій, здійснених без належних перевірок.

Додаткові проблеми у сфері контролю

Крім базових порушень AML перевірки, виявлено 19 зареєстрованих випадків незаконної взаємодії з закордонними постачальниками віртуальних активів. Також звертає увагу відсутність оцінки ризиків у 655 транзакціях, пов’язаних з NFT, що свідчить про прогалини у комплексному підході до боротьби з відмиванням грошей.

Адміністративні заходи та перспективи

FIU не обмежилося лише грошовим штрафом. Криптобіржі винесено інституційне попередження, а генеральний директор отримав зауваження. Співробітник, відповідальний за відповідність вимогам, отримав догану. Такі багаторівневі санкції вказують на серйозність порушень і намір регулятора перетворити відповідність AML-стандартам у пріоритет для всієї індустрії.

Цей розвиток підкреслює тренд на посилення глобального контролю над криптовалютними платформами і очікується, що подібні перевірки торкнуться інших бірж у регіоні.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.