Як шахрайство з Bitcoin Довера Торреса Браги обмануло понад 100 000 інвесторів — і що саме було конфісковано владою

Цифри, що розповідають історію

Більше 100 000 людей втратили свої заощадження. R$ 1,5 мільярда активів було просто заморожено Федеральною поліцією Бразилії. 139 об’єктів нерухомості, придбаних менш ніж за два роки одним індивідуумом. Це не просто статистика — це анатомія одного з найскладніших пірамідальних схем у криптовалюті, організованої Douver Torres Braga через операцію під назвою Trade Coin Club.

У вівторок федеральні органи влади запустили Другу фазу операції Fantasos, спрямовану на житлову та комерційну нерухомість у Ріо-де-Жанейро, Нітерої, Петрополісі та Дука-де-Кашіас. Але це не була перша хвиля — у квітні вже було конфісковано активів на суму ще R$ 1,6 мільярда, включаючи яхти, розкішні автомобілі, ювелірні вироби та криптовалютні активи.

План шахрайства: Як працював Trade Coin Club

Історія Douver Torres Braga — це майстер-клас у тому, як обіцянка революції у криптовалюті може стати інструментом обману. Перед запуском Trade Coin Club у 2016 році, Braga працював у сфері автомобільної аудіотехніки — зовсім інший світ. Але TCC скористався бумом Bitcoin із простим пропозицією: нібито революційний торговий алгоритм, який міг би виконувати тисячі транзакцій Bitcoin за секунду, гарантуючи прибуток.

Залучення було магнітним. Інвестори зібрали 82 000 BTC — приблизно $290 мільйонів у той час. Це приблизно $290 мільйонів у новому капіталі, що надходив від жертв, які вірили, що стануть багатими через пасивний дохід.

Ось реальність: торгового робота не існувало. Реальних транзакцій Bitcoin, що приносили прибуток, не було. SEC пізніше підтвердила те, що підозрювали слідчі: Trade Coin Club працював як класична фінансова піраміда. Прибутки, виплачені раннім інвесторам, походили з грошей, внесених новими учасниками, а не з реальної торгівлі. Це найстаріша шахрайська схема у книзі, лише одягнена у криптовалютну мову.

За даними розслідувань SEC, Braga особисто переказав щонайменше 8 396 біткоїнів на рахунки під його контролем. Це систематичне крадіжка у промислових масштабах.

Від оператора піраміди до втікача ФБР

До лютого 2024 року операція Braga почала руйнуватися. ФБР відстежило його до Швейцарії, де його було заарештовано. Пізніше його екстрадували до Сполучених Штатів, і він з’явився перед окружним судом у Сієтлі, де визнав свою вину за звинуваченнями — важливий крок, що фактично поклав край будь-якій правовій обороні.

Більша схема не існувала ізольовано. Три інші особи виконували підтримуючі ролі:

• Joff Paradise: був директором Trade Coin Club у США, допомагав керувати американською інвестиційною базою
• Keleionalani Taylor: найбільший бенефіціар схеми, значно отримував від шахрайських операцій
• Jonathan Tetreault: промоутер із Массачусетсу, активно залучав нових жертв у піраміду

Що виявила поліція

Під час обшуків у вівторок федеральна поліція провела обшуки у п’яти різних місцях, пов’язаних із мережею Braga. Окрім замороження активів на суму понад R$ 1,5 мільярда, правоохоронці вилучили розкішні предмети та фінансові документи, що зафіксували підозрілі схеми витрат. Торговий центр і бізнес з одягом, що були серед конфіскованих об’єктів, натякають на те, як Braga використовував легітимні бізнеси для відмивання шахрайських доходів.

Більші наслідки

Занепад Trade Coin Club слугує жорстким нагадуванням: незалежно від того, наскільки складною є технологія або переконливий маркетинг, пірамідальні схеми слідують передбачуваній спіралі смерті. Коли прибутки залежать цілком від залучення нових інвесторів, а не від реального доходу, математична неминучість бере верх.

Арест Douver Torres Braga і конфіскація активів є значною перемогою правоохоронних органів Бразилії та регуляторних органів США. Але для понад 100 000 інвесторів, що втратили гроші, відшкодування залишається під питанням. SEC продовжує вимагати повернення коштів, але жертви часто отримують лише частину від втрат.

Зі зростанням ринків криптовалют і появою нових можливостей, справа Trade Coin Club має залишатися у ментальній архіві кожного інвестора — не як застереження щодо Bitcoin сам по собі, а як доказ того, що людська психологія залишається найвразливішою у криптовалюті.