Китайська справа про шахрайство з цифровими колекційними предметами викриває схему збору коштів у криптовалюті: активи, створені штучним інтелектом, та маніпуляції платформою

Значуще юридичне рішення Шанхайського першого проміжного народного суду пролило світло на складну схему шахрайства з криптовалютним залученням коштів, що стосується цифрових колекційних предметів. Справа проти обвинувачених Ванга та Лю служить яскравим нагадуванням про еволюцію тактик у шахрайстві з блокчейном, особливо тих, що використовують штучний інтелект і нерегульовані торгові платформи.

Схема: Як активи з ШІ стали інвестиційними інструментами

Механізм шахрайства був обманливо простим, але ефективним. Ванг і Лю придбали цифрові зображення, згенеровані штучним інтелектом, за всього 2 888 юанів у третіх осіб. Ці файли, створені комп’ютером, потім «завантажувалися на приватний блокчейн», створений стороннім сервісом, миттєво перетворюючи дешеві цифрові файли на те, що здавалося цінними колекційними предметами на основі блокчейну. Цей процес ілюструє, наскільки легко технології можуть бути використані у схемах залучення коштів у криптовалюті.

Обвинувачені пізніше випустили на своїй платформі від 7 888 до 16 888 цифрових колекційних предметів, ціна яких становила від 9,9 до 69,9 юанів за токен. Для потенційних інвесторів ці активи здавалося легітимними і цінними, підтриманими технологією блокчейн і привабливістю цифрового володіння.

Створення фальшивої довіри

Щоб завоювати довіру своїх жертв, Ванг і Лю застосовували кілька маніпулятивних тактик. Вони роздавали червоні конверти через групи у WeChat, фабрикували заяви про наявність закордонних операцій і створювали образ значної фінансової підтримки. Обіцяний «повернення половини вартості з гарантією основної суми» пропонував, здавалося, безризикові інвестиційні можливості — класична ознака шахрайських схем.

Їхня платформа містила складні механізми, спрямовані на залучення постійних інвестицій: «сліпі коробки» (випадкові колекційні пакети), функції «синтезу», події «airdrop» і «пріоритетна покупка». Кожен механізм був розроблений для залучення нових капіталів у систему.

Маніпуляції на ринку та вторинна торгівля

Найбільш підступним аспектом було штучне завищення цін і обсягів. Ванг і Лю займалися «wash trading» — купівлею та продажем колекційних предметів між собою на вторинному ринку, щоб створити ілюзію справжньої активності ринку і зацікавленості інвесторів. Коли ж жертви намагалися ліквідувати свої активи, вони виявляли, що ринок штучно завищений, а їхні активи практично неможливо продати.

Коли відчайдушні інвестори просили повернути кошти, оператори просто блокували їх, фактично затримуючи капітал у системі.

Юридичні наслідки та покарання

Шанхайський перший проміжний народний суд визнав обох обвинувачених винними у шахрайстві з залученням коштів. Покарання відображали серйозність схеми:

• Ванг: 8 років і 6 місяців позбавлення волі, а також штраф у розмірі 550 000 юанів
• Лю: 7 років і 2 місяці позбавлення волі, а також штраф у розмірі 500 000 юанів

Суд постановив конфіскувати інструменти та обладнання, використані у злочині, повернути кошти постраждалим і продовжити виконання зобов’язань щодо погашення залишку.

Наслідки для галузі

Ця справа з жовтня по грудень 2023 року демонструє, чому ретельна перевірка у залученні коштів у криптовалюті ніколи не була такою важливою. Поєднання активів, створених штучним інтелектом, технології блокчейн і складних механізмів платформи створили ідеальний шторм для обману. Те, що здавалося технологічно просунутим, насправді було класичною схемою довіри з традиційними механізмами шахрайства.

Для інвесторів і регуляторів ця справа підкреслює необхідність розуміння токеноміки, перевірки автентичності активів і усвідомлення того, що сама технологія блокчейн не захищає від шахрайських схем. Оскільки цифрові колекційні предмети і токенізовані активи стають все більш mainstream, важливо вміти розрізняти легітимні інновації у блокчейні і складні схеми залучення коштів у криптовалюті.