За інформацією, отриманою від Wu Shuo та згідно з повідомленням Caixin, останніми роками завдяки децентралізованості, анонімності та зручності транскордонного руху віртуальних валют активізувалися такі підпільні процеси, як відмивання грошей, незаконне залучення коштів, шахрайство, незаконне переміщення коштів через кордон, що впливає на економічний та фінансовий порядок і безпеку майна громадськості. Згідно з даними, у 2024 році відповідні органи висунули обвинувачення проти 3032 осіб у справах, пов’язаних із використанням "віртуальних валют" для відмивання злочинних доходів. Багато підсудних були втягнуті через відсутність правової обізнаності. Після аналізу 283 судових рішень, пов’язаних із відмиванням грошей за допомогою віртуальних валют, науковці встановили, що злочинні групи зазвичай використовують молодь із маргіналізованим соціально-економічним статусом як інструмент злочину, а також у цих справах спостерігається значна географічна концентрація, причому більшість фігурантів мають середню або базову освіту.