Нещодавно європейські правоохоронні органи ліквідували транснаціональне угруповання з відмивання грошей. Ця група використовувала криптовалюти для переведення брудних грошей, а сума, про яку йдеться, сягає 700 мільйонів євро, що в еквіваленті перевищує 800 мільйонів доларів.

Поліція кількох країн провела спільну операцію, в ході якої затримали низку підозрюваних, а пов’язані платформи також були ліквідовані. На даний момент цей ланцюг фінансування фактично перервано, а вся схема відмивання грошей — зруйнована.

Операція була масштабною, на її підготовку від розслідування до затримання пішло чимало часу. З огляду на величезні суми, операційна мережа за цим, ймовірно, була дуже складною.