Міністерство фінансів США щойно наклало значний штраф у розмірі $7,1 мільйона на компанію з Нью-Йорка. Причина? Їх упіймали на управлінні активами в сфері нерухомості, пов’язаними з особою, яка має тісні зв’язки з російським керівництвом під час дії активних санкцій.

Ця примусова дія підкреслює, наскільки серйозно американські регулятори відстежують фінансові потоки, особливо ті, що пов’язані із санкційними мережами. Для всіх, хто працює у сфері управління активами—як у традиційних фінансах, так і у сфері цифрових активів—це нагадування, що дотримання вимог не є факультативним.

Цей штраф демонструє готовність уряду переслідувати суб’єкти, які сприяють забороненим транзакціям, незалежно від класу активів. У міру посилення регуляторного контролю у світі компанії, що оперують транскордонними активами, мусять мати бездоганні протоколи KYC та перевірки на санкції.