За даними тайського видання "Khaosod English", прем'єр-міністр Таїланду Анутін оголосив, що поліція провела по всій країні у 22 провінціях операцію "Викорінення транскордонного шахрайства", в ході якої було вилучено активів на суму понад 10 мільярдів батів (близько 313 мільйонів доларів США). Ця операція спрямована проти транснаціональних шахрайських мереж, які співпрацювали з злочинними угрупованнями Камбоджі, і стосується чотирьох основних справ. Зокрема: мережа, пов’язана з китайсько-камбоджійським бізнесменом Чен Чжи, яку звинувачують у відмиванні грошей через криптовалюту та конвертації їх у різні активи (сума справи близько 11,7 мільйона доларів); шахрайська мережа кол-центрів Kok An; мережа Tangmo Thai, пов’язана з камбоджійськими бізнесменами Yim Leak і Ben Smith (сума справи близько 290 мільйонів доларів); а також мережа Eua-Angkoon, яка здійснювала шахрайство через фейковий додаток “ULELA Max”.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити