Міністерство юстиції може пред'явити обвинувачення криптовалютному венчурному фонду, що підтримує Tornado Cash

Важливий судовий розгляд Романа Шторма все ще триває, і федеральні прокурори визнають, що вони розглядають звинувачення проти співробітників Dragonfly Capital, венчурного фонду, який надав підтримку Tornado Cash.

Головуючий суддя засекретив заяву, що описує конкретних співробітників, які причетні. Проте, звинувачення, ймовірно, не будуть спрямовані на Dragonfly або на всю компанію. Спільного партнера Тома Шмідта було запрошено дати свідчення, але він послався на право мовчання.

Dragonfly потрапила в судовий процес Tornado Cash

Очікуваний суд над Романом Штормом, засновником Tornado Cash, триває, і журналісти суду уважно стежать за подіями. Обвинувачення розпочало з намагання пов’язати платформу з конкретними жертвами, і нещодавно зв’язало Шторм з іноземними транзакціями.

Сьогодні вони згадали про інші бізнес-відносини Tornado Cash, а саме про венчурний фонд Dragonfly Capital.

Dragonfly Capital, один із давніх венчурних фондів, пов’язаних з криптовалютою, є раннім прихильником Tornado Cash. Тому прокурори вважали за необхідне представити в суді низку електронних листів між Storm і керівниками Dragonfly.

Очевидно, ці електронні листи обговорювали, чи слід додавати інструкції KYC до Tornado Cash. Деякі онлайн-коментатори припустили, що компанія порадила Tornado Cash ігнорувати регуляції KYC, але це викликало суперечки.

Нові звинувачення можуть виникнути

В будь-якому випадку, американські прокурори заявили, що вони розглядають обвинувачення щодо кількох співробітників Dragonfly через можливу причетність до незаконної діяльності Tornado Cash.

Ці звинувачення не будуть поширюватися на всю компанію або всіх працівників, але голова суду погодився засекретити точний запис цієї розмови.

Адвокат Tornado Cash попросив Тома Шмідта, партнера в Dragonfly, свідчити про цю платформу. Проте, адвокат Шмідта послався на П’яту поправку, відмовившись це зробити.

В основному, він стверджував, що Шмідт буде змушений свідчити проти себе, що є неконституційним. Невідомо, чи буде цей аргумент прийнято, але Шмідт сьогодні не свідчив.

Наразі дуже важко зробити будь-які прогнози щодо зв’язку Dragonfly з справою Tornado Cash. Якщо прокурори відмовляться від кримінального переслідування відомої венчурної компанії, це може поставити під загрозу зусилля Шмідта щодо отримання імунітету.

Звичайно, захист викликав його як свідка, тому він може відмовитися давати свідчення без захисту п’ятої поправки.

Судове засідання в даний момент перебуває на вихідних, і фінальні аргументи, як очікується, відбудуться наступного тижня.

Вся інформація, що міститься на нашому веб-сайті, публікується добросовісно і призначена лише для загальної інформації. Будь-які дії, які читач здійснює щодо інформації, знайденої на нашому веб-сайті, вони повинні оцінити самостійно і повністю нести ризик від своїх рішень.