Новини Gate News: 5 квітня народний суд району Цінчжоу міста Тяньшуй провінції Ганьсу нещодавно розглянув кримінальну справу, пов’язану з відмиванням грошей із застосуванням віртуальних активів. Обвинувачений через підробіток за схемою «високооплачуваний кур’єр», знаючи, що кошти є здобутком шахрайства, протягом 7 днів неодноразово знімав готівку в зонах без відеоспостереження на загальну суму понад 390 тис. юанів і конвертував кошти у віртуальні активи, щоб переказати їх своєму куратору, отримавши з цього прибуток у розмірі 2,15 тис. юанів. Суд встановив, що його дії утворюють склад злочину «маскування та приховування злочинних доходів», і, керуючись законом, призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки 4 місяці та штраф у розмірі 1 тис. юанів; його зобов’язали повернути (відшкодувати) незаконно одержані кошти. Суддя застеріг: офлайн-зняття готівки стало ключовим етапом «відбілювання» грошей від телекомунікаційного шахрайства; «зняття готівки кур’єром», «високооплачувані щоденні виплати» та подібні дії здебільшого є ланкою в ланцюгу шахрайства. Громадськість має бути пильною щодо таких дій, як приймання готівки, здійснення переказів і сприяння в переведенні коштів, щоб не стати співучасниками злочину.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Джастін Сан подає в суд на Світову фінансову компанію Трампа World Liberty Financial через заморожені токени
Tron (TRX) засновник Джастін Сан подав позов проти World Liberty Financial (WLFI) — криптовалютного проєкту, який підтримує президент США Дональд Трамп, — стверджуючи, що команда проєкту WLFI заморозила його токени без законних підстав і позбавила його виборчих прав. Позов було подано в Каліфорнії
CryptoFrontier18хв. тому
Sam Bankman-Fried Withdraws New Trial Motion, Citing Concerns Over Fair Hearing from Judge
Повідомлення Gate News, 23 квітня — Сем Бенкман-Фрід, колишній генеральний директор FTX, відкликав клопотання про новий судовий розгляд у середу листом до окружного судді США Льюїса Каплана, заявивши, що не вірить, що отримає «справедливий розгляд» цього питання від судді.
У своєму поданні до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка Бенкман-Фрід заявив, що був зосереджений на відповіді на попередні запитання Каплана, зокрема на те, чи його адвокат підготував його клопотання за Правилом 33 запит на новий судовий розгляд. «Оскільки я не вважаю, що отримаю справедливий розгляд цієї теми перед вами, зараз я звертаюся з проханням відкликати клопотання за Правилом 33 без шкоди для можливості поновити його після того, як буде вирішено мою пряму апеляцію та пов’язане клопотання про передачу справи іншому судді», — сказав він.
Бенкман-Фрід був засуджений у листопаді 2023 року за всі сім кримінальних пунктів обвинувачення у шахрайстві щодо клієнтів, кредиторів і інвесторів FTX. Його було засуджено до 25 років позбавлення волі. Його мати Барбара Фрід подала клопотання про новий судовий розгляд від його імені в березні. Бенкман-Фрід також подав апеляцію в листопаді, вимагаючи нового судового розгляду, яка наразі перебуває на розгляді. Крім того, він звертався за помилуванням до президента Дональда Трампа, хоча Трамп у січні заявив, що не має намірів задовольнити це прохання.
У середу Бенкман-Фрід уточнив, що він задумав, підготував і провів значну частину юридичних досліджень для клопотання за Правилом 33, перебуваючи під вартою в Брукліні. Він заявив, що не консультувався зі своїм адвокатом, але надсилав чернетки своїм батькам для редакторських пропозицій і нью-йоркському адвокату, якого спочатку найняли для представлення його у справі щодо цього клопотання, перш ніж він вирішив представляти себе pro se.
GateNews44хв. тому
Tether заморозив приблизно 344 мільйони USDT, розміщених на двох адресах у Tron
Повідомлення Gate News, 23 квітня — Tether заморозив приблизно 344 мільйони USDT, що зберігаються на двох адресах у блокчейні Tron, за даними моніторингу від MLM.
GateNews53хв. тому
Kalshi штрафує трьох кандидатів у члени Конгресу США за власні ставки на кампанію
Платформа прогнозних ринків Kalshi оштрафувала та призупинила трьох кандидатів у члени Конгресу США за парі щодо результатів своїх власних кампаній, оскільки компанія посилює правозастосування щодо контролю за інсайдерською торгівлею. Заходи з примусового виконання спрямовані на Марка Морана (кандидата до Сенату штату Вірджинія), Мета Клейна (Міннесо…
CryptoFrontier2год тому
Засновника Believe Бенджаміна Пастернака заарештовано за звинуваченнями в задушенні та нападі
Повідомлення Gate News, 23 квітня — Бенджамін Пастернак, 26-річний засновник платформи SocialFi Believe на базі Solana, був заарештований у вівторок (22 квітня) за звинуваченнями у задушенні другого ступеня та двома епізодами насильства третього ступеня з наміром заподіяти фізичні ушкодження, повідомляє New York
GateNews5год тому
Британський регулятор FCA провів раптові обшуки у 8 місцях у Лондоні, що пов’язані з P2P-платформами для криптовалютних операцій, та видав приписи про зупинку діяльності
Управління фінансового регулювання поведінки Великої Британії (FCA) 22 квітня оголосило, що його правоохоронна команда спільно з Королівським податковим та митним управлінням Великої Британії (HMRC) та слідчою групою з організованої злочинності Західного Південного регіону (SWROCU) 21 квітня провела обшуки з метою вилучення доказів у восьми місцях, пов’язаних із підозрюваними незаконними одноранговими (P2P) криптовалютними операціями в Лондоні, та видала приписи про зупинення діяльності в кожному місці. FCA підтвердило, що наразі на території Великої Британії немає жодної легально зареєстрованої платформи P2P для криптовалют.
MarketWhisper6год тому
