Федеральне бюро розслідувань (ФБР) Нью-Йоркського відділу у четвер офіційно опублікувало попередження на платформі X, закликаючи користувачів блокчейну Tron бути особливо обережними, оскільки шахраї створюють підроблені токени FBI за стандартом TRC-20, активно розповсюджують їх у гаманцях користувачів та погрожують блокуванням активів за «порушення правил AML», щоб заманити користувачів на фішингові сайти для надання особистої інформації.
Аналіз шахрайських схем: три кроки фальшивих токенів FBI
(Джерело: FBI)
Основою цієї шахрайської операції є підробка авторитету FBI, використанням імені правоохоронних органів для створення у користувачів відчуття юридичного тиску. Стандарт TRC-20 дозволяє будь-кому швидко створювати токени без дозволу та масово відправляти їх на будь-які гаманці, що робить цю технологію зручною для «роздачі» шахрайських токенів.
Три етапи шахрайства з фальшивими токенами
Роздача токенів: шахраї створюють фальшиві токени з написом «FBI» за стандартом TRC-20 і активно розповсюджують їх у гаманцях користувачів Tron.
Залякування: токени супроводжуються погрозами, що нібито користувачі порушили AML-закони, і їхні активи будуть заблоковані, створюючи відчуття терміновості.
Фішингова підказка: вимагають перейти на зовнішній сайт, пов’язаний із токеном, для «захисту» або «розблокування», щоб змусити користувачів заповнити особисту інформацію.
ФБР у заяві чітко зазначає: «Якщо ви отримали токен від певного облікового запису, не надавайте жодної особистої інформації на сайтах, пов’язаних із цим токеном.»
Офіційна позиція FBI: не зв’язуємося з громадськістю через токени
Головне повідомлення цієї попереджувальної заяви — FBI ніколи не веде офіційної комунікації з громадськістю через блокчейн-токени. Отримання токена, що нібито належить FBI, є явним сигналом шахрайства. FBI зазначає, що розслідує шахрайські платформи та компанії, пов’язані з криптовалютами.
Цей випадок з фальшивими токенами є яскравим прикладом швидкого розвитку криптошахрайств. За даними звіту FBI 2024 року, збитки від криптовалютних шахрайств сягнули десятків мільярдів доларів, збільшившись на 45% порівняно з 2022 роком, і FBI вже класифікує криптоінвестиційні шахрайства як найбільшу категорію фінансових втрат. Федеральна торговельна комісія США (FTC) також повідомляла, що шахрайські схеми з інвестиціями та «пірингові» афери спричинили збитки понад 1 мільярд доларів за один рік.
Підробка правоохоронних органів: новий рівень шахрайських схем у криптовалюті
Фальшиві токени FBI символізують еволюцію криптошахрайств від «пасивної підказки» до «активного тиску». Традиційні шахрайські схеми зазвичай пропонують високий дохід як замануху, тоді як нові схеми безпосередньо імітують правоохоронні органи, використовуючи страх юридичних санкцій для контролю, змушуючи користувачів добровільно передавати особисту інформацію або кошти.
Вибір платформи Tron для таких операцій зумовлений низькими витратами на створення та масове розповсюдження токенів TRC-20, що дозволяє шахраям охоплювати велику кількість потенційних жертв з мінімальними затратами. Деталі масштабів цієї шахрайської операції наразі не розголошуються, розслідування триває.
Поширені питання
Що таке шахрайство з фальшивими токенами FBI і як воно працює?
Шахраї створюють у мережі Tron фальшиві токени за стандартом TRC-20 з написом «FBI», активно розповсюджують їх у гаманцях користувачів і супроводжують погрозами, що нібито порушено AML-закони, і активи будуть заблоковані, щоб заманити користувачів на фішингові сайти для надання особистої інформації.
Що робити, якщо отримав підозрілий токен FBI?
ФБР радить: не натискати на посилання, що йдуть із токена, не надавати особисту інформацію на сайтах і повідомляти про інцидент через Центр розслідування кіберзлочинів FBI (IC3). Отримання такого токена — явний сигнал шахрайства, і FBI ніколи не спілкується з громадськістю через блокчейн-токени.
Чому шахраї обирають мережу Tron для таких схем?
TRC-20 дозволяє будь-кому швидко створювати та масово розповсюджувати токени без дозволу, що робить цю платформу популярною для «роздачі» шахрайських токенів. Витрати на операції мінімальні, і їх важко запобігти заздалегідь. Масштаби та конкретні втрати наразі залишаються невідомими.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
США запровадили санкції проти камбоджійського сенатора за мережу шахрайства з криптовалютою
Офіс з контролю за іноземними активами (Office of Foreign Assets Control) (OFAC) Міністерства фінансів США has санкціонував камбоджійського сенатора Кок Ан та 28 пов’язаних із ним осіб і організацій за роботу криптовалютних шахрайських мереж, націлених на американців, згідно з повідомленням OFAC, оприлюдненим у четвер. Санкція є наслідком поліцейських облав на дві шахрайські
CryptoFrontier1год тому
Tether заморозив Tron-мережу на 344 мільйони доларів USDT: співпраця з OFAC, дві адреси причетні до обходу санкцій
Згідно з повідомленням Decrypt від 4/23, емітент стейблкоїнів Tether того дня заморозив у мережі Tron два гаманці на загальну суму 344 млн доларів США USDT — це одна з найбільших за обсягом одиничних дій із заморожування в історії Tether. Виконавці координували свої дії з Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) та правоохоронними органами США; два адреси були позначені як такі, що пов’язані із ймовірним обходом санкцій, злочинною мережею або іншою незаконною діяльністю.
Два Tron-адреси на загальну суму 344 млн USDT заморожено
Decrypt, посилаючись на дані Tether, зазначає, що це заморожування було зосереджено в мережі Tron і поділено на такі дві операції:
Адреса (префікс) Сума заморожування Блокчейн TNiq9…QZH81 Близько 213 млн доларів США USDT Tron
ChainNewsAbmedia2год тому
Федерація споживачів подала позов проти Meta через $16B щорічні доходи від шахрайської реклами
Повідомлення Gate News, 23 квітня — Федерація споживачів Америки (CFA) подала колективний позов проти Meta Platforms у Вищому суді штату Вашингтон, округ Колумбія, звинувачуючи соціальні медіа-гіганта в тому, що він навмисно генерував мільярди доларів доходу від шахрайської реклами, водночас не забезпечуючи захист
GateNews3год тому
Іспанія конфіскувала €400K у криптовалюті у великої піратської платформи та заарештувала трьох підозрюваних
Повідомлення Gate News, 23 квітня — іспанські органи влади в Альмерії ліквідували одну з найбільших у країні платформ піратства іспанською мовою та вилучили два криптохолодильні гаманці, що містять приблизно €400,000 (орієнтовно $467,000) активів.
GateNews4год тому
Засновника платформи SocialFi заарештували за звинуваченнями у задушенні на тлі судового позову про шахрайський «пул»
Повідомлення Gate News, 23 квітня — Бенджамін Пастернак, 26 років, засновник платформи SocialFi на базі Solana, був заарештований у вівторок за звинуваченнями у задушенні другої міри та нападі третьої міри, повідомляють записи Нью-Йоркського кримінального суду. Арешт стався після інциденту 31 березня. Пастернак
GateNews4год тому
Tether заморожує $344M в USDT у блокчейні Tron у координації з OFAC
Повідомлення Gate News, 23 квітня — Tether заморозив два великі гаманці китів у блокчейні Tron, у яких сумарно міститься $344 мільйона USDT, у середу в координації з Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США (OFAC) та правоохоронними органами США. Два адреси утримували приблизно $131.3 міллі
GateNews5год тому
