Аргентинські ЗМІ «El Destape» у суботу опублікували ексклюзивний матеріал, у якому йдеться про документ, відновлений за допомогою судової експертизи з мобільного телефону крипто-лобіста Маурісіо Новеллі, що детально розкриває підозрілу угоду на 5 мільйонів доларів, пов’язану з просуванням Libra-мем-криптовалюти президентом Аргентини Хав’єром Міллеї (Javier Milei).
Триступенева структура платежів та ключові особи
(Джерело: «El Destape»)
У цьому англійському меморандумі починається з фрази: «Друзі, це остаточна угода з H», і далі наведена трьохрівнева структура платежів:
Перший платіж 150 тисяч доларів: аванс у формі ліквідних токенів або готівки
Другий платіж 150 тисяч доларів: прив’язаний до публічного оголошення Міллеї про призначення Хейдена Девіса радником його проекту X
Третій платіж 200 тисяч доларів: залежно від додатково узгоджених умов (деталі не розкриті повністю)
«El Destape» вважає, що під «H» мається на увазі генеральний директор Kelsier Ventures Хейден Девіс, який є ключовою фігурою у проекті Libra. Документ не вказує явно отримувача коштів, але повідомляється, що ці 5 мільйонів доларів, ймовірно, призначені для братів Міллеї та кількох посередників, що пов’язують їх із діяльністю Девіса, зокрема Новеллі, Мануелем Тронесом Годой (Manuel Trones Godoy) та Сергіо Моралесом (Sergio Morales).
Відновлення телефонних записів перед випуском токену та активна координація
Зв’язки, витягнуті з телефону Новеллі, показують серію напружених комунікацій навколо випуску Libra: Міллея опублікував пост про Libra 14 лютого 2025 року о 19:01, а Новеллі з Міллеєю мали кілька дзвінків між 18:54 та 19:03; о 19:17 Каріне Міллея перезвонила Новеллі, дзвінок тривав понад дві хвилини.
Після різкого падіння ціни Libra того ж вечора, Новеллі зателефонував раднику президента Деміану Рейделю (Damian Reidel), Юліану Пе (Julian Peh) з KIP Protocol та старшому раднику Сантьяго Капуто (Santiago Caputo).
З телефону Новеллі також знайдено нотатку від 16 лютого 2025 року, яка, ймовірно, містить чернетку кризової PR-заяви для Міллеї, починається словами: «Це єдиний спосіб врятувати його, мене і нас». Аналіз судової експертизи в Аргентині також показав, що 14 лютого о 19:01 (у той самий час, коли був опублікований контракт Libra на платформі X) Міллея обмінявся з Новеллі щонайменше п’ятьма повідомленнями, і ця адреса на той час не була оприлюднена в мережі, що суперечить його заяві про «знаходження в інтернеті пізніше».
Загальний контекст розслідування
Ринкова капіталізація Libra після короткочасного досягнення 4 мільярдів доларів впала більш ніж на 90%, а вісім гаманців, пов’язаних із проектом, вивели 107 мільйонів доларів. Генеральний директор Kelsier Ventures Девіс у присутності заявив, що його команда «заздалегідь» отримала доступ до проекту Libra і контролює гаманець з понад 100 мільйонами доларів у токенах.
Міллея заперечує будь-які неправомірні дії. Аргентинське антикорупційне бюро у червні 2025 року ухвалило, що він не порушував етичних норм; однак у листопаді 2025 року парламентська комісія визнала, що він надав «необхідну співпрацю» у рамках Libra і рекомендувала оцінити, чи його дії не містять зловживання службовим становищем. Наразі триває федеральне кримінальне розслідування та колективний позов у США.
Поширені запитання
Хто є отримувачем 5 мільйонів доларів, згаданих у судовому документі?
Сам документ не вказує явно отримувача коштів. «El Destape» повідомляє, що ці 5 мільйонів доларів, ймовірно, призначені для братів Міллеї та кількох посередників, що зв’язують їх із діяльністю Девіса, але точна структура розподілу не розкривається.
Який зв’язок між датою створення документа та публікацією Libra?
Документ створений 11 лютого 2025 року, а пост про Libra — 14 лютого 2025 року, тобто через три дні. Аналіз показав, що у ту ж хвилину, коли був опублікований пост, Міллея обмінявся повідомленнями з Новеллі, і цей контрактний адрес не був оприлюднений у мережі, що суперечить його заяві про «знаходження в інтернеті пізніше».
Які правові процеси наразі ведуться щодо Міллеї у справі Libra?
Зараз тривають: одне федеральне кримінальне розслідування та колективний позов у США. У листопаді 2025 року парламентська комісія рекомендувала оцінити, чи дії Міллеї не містять зловживання службовим становищем, тоді як у червні 2025 року бюро ухвалило, що він не порушував етичних норм.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Джастін Сан подає в суд на Світову фінансову компанію Трампа World Liberty Financial через заморожені токени
Tron (TRX) засновник Джастін Сан подав позов проти World Liberty Financial (WLFI) — криптовалютного проєкту, який підтримує президент США Дональд Трамп, — стверджуючи, що команда проєкту WLFI заморозила його токени без законних підстав і позбавила його виборчих прав. Позов було подано в Каліфорнії
CryptoFrontier28хв. тому
Sam Bankman-Fried Withdraws New Trial Motion, Citing Concerns Over Fair Hearing from Judge
Повідомлення Gate News, 23 квітня — Сем Бенкман-Фрід, колишній генеральний директор FTX, відкликав клопотання про новий судовий розгляд у середу листом до окружного судді США Льюїса Каплана, заявивши, що не вірить, що отримає «справедливий розгляд» цього питання від судді.
У своєму поданні до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка Бенкман-Фрід заявив, що був зосереджений на відповіді на попередні запитання Каплана, зокрема на те, чи його адвокат підготував його клопотання за Правилом 33 запит на новий судовий розгляд. «Оскільки я не вважаю, що отримаю справедливий розгляд цієї теми перед вами, зараз я звертаюся з проханням відкликати клопотання за Правилом 33 без шкоди для можливості поновити його після того, як буде вирішено мою пряму апеляцію та пов’язане клопотання про передачу справи іншому судді», — сказав він.
Бенкман-Фрід був засуджений у листопаді 2023 року за всі сім кримінальних пунктів обвинувачення у шахрайстві щодо клієнтів, кредиторів і інвесторів FTX. Його було засуджено до 25 років позбавлення волі. Його мати Барбара Фрід подала клопотання про новий судовий розгляд від його імені в березні. Бенкман-Фрід також подав апеляцію в листопаді, вимагаючи нового судового розгляду, яка наразі перебуває на розгляді. Крім того, він звертався за помилуванням до президента Дональда Трампа, хоча Трамп у січні заявив, що не має намірів задовольнити це прохання.
У середу Бенкман-Фрід уточнив, що він задумав, підготував і провів значну частину юридичних досліджень для клопотання за Правилом 33, перебуваючи під вартою в Брукліні. Він заявив, що не консультувався зі своїм адвокатом, але надсилав чернетки своїм батькам для редакторських пропозицій і нью-йоркському адвокату, якого спочатку найняли для представлення його у справі щодо цього клопотання, перш ніж він вирішив представляти себе pro se.
GateNews54хв. тому
Tether підтримує блокування $344M у USDT у співпраці з урядом США
Повідомлення Gate News, 23 квітня — Tether оголосив, що підтримав уряд США у блокуванні понад $344 млн у USDT за двома адресами гаманців. Дію було скоординовано з Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США (OFAC) та правоохоронними органами США, щоб запобігти подальшим переказам коштів. Адреси були ідентифіковані як такі, що пов’язані з незаконною діяльністю, на підставі інформації, наданої кількома американськими органами примусового виконання правопорядку.
GateNews1год тому
Kalshi штрафує трьох кандидатів у члени Конгресу США за власні ставки на кампанію
Платформа прогнозних ринків Kalshi оштрафувала та призупинила трьох кандидатів у члени Конгресу США за парі щодо результатів своїх власних кампаній, оскільки компанія посилює правозастосування щодо контролю за інсайдерською торгівлею. Заходи з примусового виконання спрямовані на Марка Морана (кандидата до Сенату штату Вірджинія), Мета Клейна (Міннесо…
CryptoFrontier2год тому
Засновника Believe Бенджаміна Пастернака заарештовано за звинуваченнями в задушенні та нападі
Повідомлення Gate News, 23 квітня — Бенджамін Пастернак, 26-річний засновник платформи SocialFi Believe на базі Solana, був заарештований у вівторок (22 квітня) за звинуваченнями у задушенні другого ступеня та двома епізодами насильства третього ступеня з наміром заподіяти фізичні ушкодження, повідомляє New York
GateNews5год тому
Британський регулятор FCA провів раптові обшуки у 8 місцях у Лондоні, що пов’язані з P2P-платформами для криптовалютних операцій, та видав приписи про зупинку діяльності
Управління фінансового регулювання поведінки Великої Британії (FCA) 22 квітня оголосило, що його правоохоронна команда спільно з Королівським податковим та митним управлінням Великої Британії (HMRC) та слідчою групою з організованої злочинності Західного Південного регіону (SWROCU) 21 квітня провела обшуки з метою вилучення доказів у восьми місцях, пов’язаних із підозрюваними незаконними одноранговими (P2P) криптовалютними операціями в Лондоні, та видала приписи про зупинення діяльності в кожному місці. FCA підтвердило, що наразі на території Великої Британії немає жодної легально зареєстрованої платформи P2P для криптовалют.
MarketWhisper6год тому
