Gate News повідомляє, 9 березня у Нью-Йорку федеральний суддя Джаннетта Варгас у п’ятницю відхилила цивільний позов проти одного з найбільших у світі криптовалютних бірж CEX та її засновників. Позов був поданий 535 позивачами (включаючи жертв та їхніх родичів), які звинувачують відповідачів у тому, що їхні торгові дії нібито сприяли здійсненню десятків атак глобального масштабу терористичним організаціям. Суддя зазначила, що позивачі не змогли обґрунтовано висунути звинувачення, довести, що відповідачі «усвідомлено пов’язані з цими терористичними атаками, брали участь у них або через свої дії забезпечували їхній успіх». Позивачі стверджують, що ці атаки відбувалися у період з 2017 по 2024 роки і були пов’язані з кількома іноземними терористичними організаціями (FTOs), зокрема Хамас, Хезболла, Іранські революційні гвардії, Ісламська держава, Кайбат Хезболла, Палестинська ісламська священна війна та Аль-Каїда. Вони намагаються притягнути CEX та її засновників до відповідальності, звинувачуючи їх у переказі сотень мільйонів доларів у криптовалюті іноземним терористичним організаціям та у здійсненні транзакцій на десятки мільярдів доларів з іранськими користувачами, що опосередковано сприяло агентам, які здійснювали атаки. Суддя Варгас зазначила, що хоча CEX і її засновники, можливо, мають приблизне уявлення про роль платформи у фінансуванні тероризму, їхній єдиний зв’язок із цими іноземними терористичними організаціями полягає в тому, що «вони або їхні афілійовані особи мають рахунки на цій платформі та здійснюють операції у межах чесної торгівлі».
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
OFAC застерігає від платежів Ірану через цифрові активи, зокрема зборів за прохід через Ормузьку протоку
2 травня OFAC попередило, що Управління з контролю за іноземними активами (Office of Foreign Assets Control) Міністерства фінансів США застерегло про платежі, які Іран вимагає від суден, що проходять для безпечного проїзду через Ормузьку протоку, зокрема фіатну валюту, цифрові активи, бартерні операції, фізичні товари або донати на користь іранс…
GateNews6год тому
Кредитування Tether через траст родини Лутніка: демократичний сенатор розслідує зв’язки між політикою та бізнесом
Воррен і Вайден звернулися до Лутніка та Ардоіно з Tether з вимогою надати документи, пов’язані з позикою дітям Лутніка щодо Dynasty Trust A. Позика забезпечується активами трасту, а зустрічним наданням є конвертовані облігації Cantor Fitzgerald та опціони на частку Tether у розмірі 5%, при цьому дата розкриття — наступний день після того, як Лутнік продасть свою частку дітям. Ключове питання — джерело коштів і те, чи впливає наявність державного нагляду, що створює конфлікт інтересів. Якщо до 13/5 не надійде відповідь, це може вплинути на перспективи США щодо лістингу на біржі та на прогрес GENIUS Act.
ChainNewsAbmedia13год тому
Сенатори Воррен і Уайден ставлять запитання міністру торгівлі Лютніку щодо позики Tether для сім’ї
Сенатори Елізабет Воррен і Рон Вайден надіслали листи міністру торгівлі Говарду Латніку та CEO Tether Паулу Ардойно з проханням прояснити інформацію щодо позики, яку, як повідомляється, Tether надала родині Латніка.
GateNews13год тому
Bithumb виграла судову відстрочку проти шестимісячного призупинення
Адміністративний суд Сеула, друга адміністративна палата Південної Кореї, задовольнив Bithumb — одну з найбільших криптовалютних бірж країни — тимчасову відстрочку виконання 30 квітня, зупинивши шестимісячне часткове припинення діяльності, накладене регуляторами. Згідно з рішенням суду, призупинення…
CryptoFrontier18год тому
Сенат одностайно забороняє членам торгівлю на ринку передбачень
## Сенатська резолюція ухвалена одностайно
У США сенаторам тепер заборонено торгувати на ринках прогнозів після одностайного ухвалення S. Res. 708 у четвер, повідомляє Сенатська пресгалерея. Заявлено, що міра «набула чинності негайно» і вносить поправки до постійних правил Сенату, які регулюють
CryptoFrontier19год тому
Сенатори Воррен, Уайден вимагають від Tether пояснень через позику для сімейного трасту Лютніка цього тижня
За даними Bloomberg, демократичні сенатори Елізабет Воррен і Рон Вайден цього тижня надіслали лист міністру торгівлі Говарду Лутніку та CEO Tether Паоло Ардойнo, ставлячи питання, чи надав Tether позику сімейному трасту, який приносить користь дітям Лутніка, щоб допомогти їм викупити його частку в Cantor Fitzge
GateNews19год тому
