Міжнародна група з боротьби з фінансовими злочинами (FATF) повідомила, що стабільні монети наразі становлять більшу частину незаконної діяльності у сфері криптовалют, і закликала посилити контроль за організаціями, що їх випускають. У довгому звіті на 42 сторінки, опублікованому у вівторок, організація зі штаб-квартирою у Парижі зазначила, що стабільні токени, прив’язані до долара США, все частіше використовуються у відмиванні грошей, шахрайстві та міждержавних платежах, пов’язаних із санкційними мережами, включаючи організації, що мають зв’язки з Іраном та Північною Кореєю.
FATF оцінює, що у 2024 році незаконні операції з стабільними монетами на суму близько 51 мільярда доларів США пов’язані з шахрайством і обманом. Дані Chainalysis показують, що стабільні монети складають до 84% від загальної суми у 154 мільярди доларів США у 2025 році у незаконних операціях з цифровими активами. Інше дослідження TRM Labs повідомляє, що нелегальні суб’єкти отримали 141 мільярд доларів США у стабільних монетах у 2025 році — найвищий рівень за останні 5 років.
FATF також попереджає, що транзакції через гаманці без посередників залишаються значною вразливістю і рекомендує застосовувати вимоги щодо боротьби з відмиванням грошей до організацій, що випускають стабільні монети.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Оголосіть про свою крипту або в’язницю за обличчя: агресивні нові правила потоку капіталу в Південній Африці
Запропоновані Південною Африкою правила управління транснаціональними потоками капіталу на 2026 рік запроваджують суворі нові вимоги для мандрівників, які в’їжджають до Південної Африки або виїжджають з неї, із криптовалютою.
Ключові висновки
Проєкт правил Казначейства Південної Африки вимагає, щоб відвідувачі декларували криптовалюту, інакше загрожує до 5 років позбавлення волі.
Нові ліміти 2026
Coinpedia5год тому
США: OCC встановлює проєктну рамкову структуру для емітентів стейблкоїнів у межах рамкової структури законопроєкту GENIUS Act
Проєкт OCC встановлює федеральні правила для емітентів стейблкоїнів і послуг зберігання, зосереджуючись на безпеці та дотриманні регуляторних вимог.
Пропозиція виключає правила щодо ПОД/ФТ (AML) і санкцій, залишаючи ці сфери для окремої координації з агентствами Казначейства.
Рамкова основа визначає початковий крок у багаторівневій взаємодії між агентствами
CryptoFrontNews7год тому
Tether заморозив Tron-мережу на 344 мільйони доларів USDT: співпраця з OFAC, дві адреси причетні до обходу санкцій
Згідно з повідомленням Decrypt від 4/23, емітент стейблкоїнів Tether того дня заморозив у мережі Tron два гаманці на загальну суму 344 млн доларів США USDT — це одна з найбільших за обсягом одиничних дій із заморожування в історії Tether. Виконавці координували свої дії з Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) та правоохоронними органами США; два адреси були позначені як такі, що пов’язані із ймовірним обходом санкцій, злочинною мережею або іншою незаконною діяльністю.
Два Tron-адреси на загальну суму 344 млн USDT заморожено
Decrypt, посилаючись на дані Tether, зазначає, що це заморожування було зосереджено в мережі Tron і поділено на такі дві операції:
Адреса (префікс) Сума заморожування Блокчейн TNiq9…QZH81 Близько 213 млн доларів США USDT Tron
ChainNewsAbmedia7год тому
JPMorgan: Часті атаки DeFi-хакерів і те, що механізм стиснення інтересу до TVL зупинився, спричинили перетікання коштів у USDT
Звіт JPMorgan вважає, що DeFi й надалі зазнає вразливостей, міжланцюгові мости та атаки на оракули відбуваються часто, через що TVL застоюється та знижується бажання інституцій інвестувати; кошти переходять у USDT, який можна відстежувати та який можна заморожувати. Атаки KelpDAO та Rhea Finance виявляють ризики в системах контролю; централізовані стейблкоїни та кастоді-провайдери користуються більшою популярністю; у довгостроковій перспективі, щоб покращити ситуацію, потрібно вийти за межі страхування та управління; DeFi навряд чи повернеться до високого TVL 2021 року, а стейблкоїни будуть ще більше концентруватися.
ChainNewsAbmedia7год тому
Tether заморожує $344M в USDT у блокчейні Tron у координації з OFAC
Повідомлення Gate News, 23 квітня — Tether заморозив два великі гаманці китів у блокчейні Tron, у яких сумарно міститься $344 мільйона USDT, у середу в координації з Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США (OFAC) та правоохоронними органами США. Два адреси утримували приблизно $131.3 міллі
GateNews9год тому
