Європол ліквідував масштабну мережу криптошахрайства, яка відмила понад €700 мільйонів

2025-12-05 15:52:35

Як діяла схема

Європол разом із кількома міжнародними партнерами ліквідував велику мережу з шахрайства та відмивання коштів у сфері криптовалют, яка провела понад €700 мільйонів через фіктивні інвестиційні платформи. Слідчі стверджують, що операція почалася з одного підробленого торгового сайту, але швидко розрослася до десятків фальшивих платформ, які обирали жертв у різних країнах. Злочинці використовували рекламу в соцмережах, фейкові відгуки та холодні дзвінки, щоб заманити людей обіцянками високого прибутку. Після внесення коштів група блокувала акаунти та забороняла вивід грошей.

Витончена система відмивання

Мережа побудувала складну структуру для відмивання грошей, яка значно ускладнювала відстеження коштів. Злочинці переводили гроші через кілька рівнів блокчейн-гаманців, криптоміксерів, бірж та фірм-одноденок. Така система допомагала приховати слід у різних юрисдикціях. Вона також уповільнювала зусилля з повернення коштів для жертв і створювала серйозні виклики для фінансових слідчих.

Влади провели скоординовані рейди по всій Європі та в кількох інших регіонах. Ці дії призвели до численних арештів, заморожування криптогаманців, банківських рахунків та інших пов’язаних активів. Посадовці зазначають, що ця операція демонструє, наскільки швидко злочинні групи пристосовуються до цифрових активів і використовують нові інструменти для приховування незаконних грошей.

Що це означає для криптоінвесторів

Експерти з фінансових злочинів вважають, що це затримання показує, наскільки професійним стало криптошахрайство. Багато шахраїв тепер відкривають кол-центри, наймають маркетологів і будують довгострокові операції, які зовні здаються легальними. Інвесторам варто звертати увагу на такі ознаки:

• Платформи, які обіцяють надзвичайно високий прибуток

• Тиск з боку агентів із продажу

• Заблоковані акаунти або постійні затримки з виведенням коштів

• Фейкові відгуки або неясна інформація про ліцензії

Обачність допоможе користувачам уникнути схем, які виглядають переконливо, але створені лише для викрадення депозитів. Зі зростанням використання криптовалют влада підкреслює, що міжнародна співпраця стане ключовою у боротьбі з майбутніми шахрайськими мережами.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.