Мета цієї статті - підвищити обізнаність про поширені шахрайства серед спільнот пірингової торгівлі; відповідно, це допоможе вам виявити потенційні ризики та мінімізувати втрату ваших активів. Цільова аудиторія шахраїв: P2P-продавці (жертва A) та окремі користувачі децентралізованих платформ (жертва B).
Як працює ця схема: Крок 1: Шахрай звертається до продавця (А) через його оголошення про продаж P2P на централізованій біржі. Припустимо, сума угоди еквівалентна 400 USDT. Угода переходить на резервне депонування. Крок 2: Шахрай розміщує привабливе оголошення через децентралізовану платформу, таку як групи в Telegram, вартістю рівно 400 USDT. Це оголошення стосується такого товару, як iPhone, який насправді коштує набагато більше, ніж 400 USDT. Крок 3: Жертва в групі Telegram (B) звертається до шахрая, щоб купити товар, тобто iPhone. Шахрай надає дані рахунку P2P-продавця A жертві в групі Telegram B. Крок 4: Б переказує на рахунок А фіатну суму, еквівалентну 400 USDT. А отримує фіатний платіж від Б і переказує 400 USDT на криптографічну адресу шахрая. Крок 5: Шахрай видаляє контакти обох жертв. Коли Б не отримує iPhone, він може звернутися до поліції, щоб подати скаргу; і єдина інформація, яку він може надати -це реквізити банківського рахунку жертви А. Після цього банк може заморозити банківський рахунок А на тривалий період часу.
Як зменшити торгові ризики та уникнути шахрайства: Суворо приймайте платежі і здійснюйте оплату з/на той самий платіжний рахунок і тим самим методом, який ваш контрагент вказав на Gate. Спочатку торгуйте на невелику суму, щоб перевірити підзвітність контрагента. Попросіть додаткову інформацію про вашого торгового контрагента. Обирайте контрагента з високим рейтингом на платформі. Негайно зверніться до служби підтримки клієнтів, якщо ваша торгівля не пройшла так, як ви очікували.
