Недавно часто вижу, как используют «метки + кластеризация» для создания профилей адресов, по сути — собирают вместе множество связанных адресов и добавляют ярлыки типа «организация/кит/умные деньги». Практично — я сам тоже так смотрю, особенно когда на стороне L2 мосты ходят туда-сюда, массовые переводы — без кластеризации вообще трудно понять, как деньги обходят. Но есть и очевидные проблемы: когда биржевые горячие/холодные кошельки двигаются, крупные транзакции в цепочке — их интерпретируют как «что собираются делать умные деньги», хотя зачастую это просто смена хранилищ для риск-менеджмента, сбор средств, маркет-мейкинг или автоматические скрипты, создающие шум… Ошибка в метке — и вся логика дальше идет криво, и чем больше смотришь, тем больше уверенности. В общем, я сейчас рассматриваю профили только как «подсказки», сверяю их с временем, взаимодействующими объектами, привычками по газу и другими деталями. Вот так.