Бразилия запускает масштабную кампанию по борьбе с криптовалютной пирамидой, связанной с отмыванием средств на сумму $500 миллионов

• Реклама -

Бразильские федеральные органы власти запустили масштабную операцию по правоохранительному пресечению, направленную на разгром крупной преступной сети, которую обвиняют в отмывании миллиардов с использованием криптовалютной пирамидальной структуры.

Операция, получившая название Kryptolaundry, в ходе расследования нацелена на группу, предположительно связанную с Глайдсон Акасю Дос Сантосом, широко известным как «Биткоиновый фараон», фигурой, ранее фигурировавшей в обрушившейся схеме GAS Consultoria. Федеральная полиция заявляет, что сеть использовала криптовалютные транзакции и подставные компании для перемещения и сокрытия незаконных средств в гигантских масштабах.

Налеты прошли в Бразилии и Европе

В рамках операции следователи провели 24 обыска и вынесли девять постановлений о превентивном аресте. Представители властей подтвердили, что восемь подозреваемых были заключены под стражу: шесть арестов проведены в Федеральном округе Бразилии и еще два — в Испании, что подчеркивает международный охват предполагаемой схемы.

Расследование предполагает, что сеть оставалась активной далеко за пределами первоначального разоблачения GAS Consultoria, перестраивая свою структуру, чтобы продолжать работу, сохраняя видимость законной инвестиционной деятельности.

                Сейчас у биткоина худший враг — кто он и почему?

Десятки тысяч пострадавших

По оценкам полиции, схема могла затронуть как минимум 62 000 жертв по всей Бразилии. Следователи считают, что группа получила 404 миллиона реалов в незаконной прибыли, при этом отмывая значительно больший объем средств со временем.

В ответ федеральный суд санкционировал заморозку активов на сумму до 685 миллионов реалов, включая элитную недвижимость, фермы и коммерческие объекты. Власти утверждают, что эти активы использовались для сокрытия происхождения незаконных доходов и их интеграции в формальную экономику.

Сложная структура отмывания

Следователи утверждают, что организация опиралась на подставные компании и структуры в стиле инвестиционных организаций, созданные так, чтобы напоминать регулируемые фонды. Такая структура, как утверждается, позволяла группе направлять деньги в криптоактивы, перемещать стоимость через границы и скрывать следы транзакций.

Лица, находящиеся под расследованием, могут столкнуться с обвинениями, связанными с финансовым мошенничеством, отмыванием денег и участием в организованной преступной группе, в зависимости от итогов судебного разбирательства.

Kryptolaundry — это одно из самых значительных правоохранительных действий Бразилии, направленных против финансовых преступлений, связанных с криптовалютами, что подчеркивает растущий контроль над схемами, которые сочетают цифровые активы с традиционными механизмами мошенничества.