BlockBeats сообщает, что 20 февраля Министерство юстиции США, офис прокурора Восточного округа Техаса, объявило, что 31-летний гражданин Китая Ляо Фэй был приговорен к 40 месяцам федерального заключения за участие в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег. Ляо Фэй признал свою вину в соучастии в отмывании денег, сумма причастных средств составляет несколько миллионов долларов. Суд США приказал ему вернуть более 2,3 миллиона долларов, а также выплатить пострадавшим более 2,8 миллиона долларов компенсации.
Ляо Фэй и его сообщники через создание фиктивных компаний и банковских счетов отмывали деньги, полученные от мошеннических схем «杀猪盘». Такие мошенничества обычно осуществляются злоумышленниками через социальные сети, которые устанавливают доверительные отношения с жертвами и затем направляют их на инвестиции в криптовалюты, в результате чего пострадавшие не могут вывести или вернуть свои средства.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Американский сенатор раскритиковал SEC за достижение соглашения с Justin Sun на сумму 10 миллионов долларов, обвиняя администрацию Трампа в предпочтении крипто-союзников
Американский сенатор Элизабет Уоррен раскритиковала SEC за достижение соглашения с Джастином Саном на сумму 10 миллионов долларов, считая, что регулятор склонен к дружеским отношениям с криптоиндустрией. Это соглашение касается обвинений SEC против Sun и его компаний, Уоррен подчеркнула необходимость обеспечения криптовалютного законодательства, предотвращающего получение прибыли президентом через криптоиндустрию. Джастин Сан назвал соглашение точкой в деле и пообещал способствовать криптоинновациям.
GateNews1ч назад
Тайцзицзюнь в Тайване отмывает 10,7 миллиардов! Самостоятельно разрабатывает «OJBK кошелек» для связи с подпольными обменами
Тайбэйская прокуратура расследует дело о отмывании денег группировки "Принц" из Камбоджи, предъявила обвинения 62 лицам и 13 компаниям, сумма отмытых денег составляет 10,7 миллиардов, а арестованы активы на сумму 5,5 миллиардов. Группа использовала USDT и собственный разработанный "OJBK кошелек" для транснационального отмывания денег, скрывая преступные доходы и снимая наличные в нескольких странах.
区块客2ч назад
Бывший полицейский Южной Кореи приговорен к 6 годам тюремного заключения и штрафу в 100 миллионов вон за получение взятки в виде криптовалюты в рамках дела о мошенничестве
Высокий суд Гаояна вынес приговор бывшему полицейскому А. к 6 годам лишения свободы и штрафу в 10 миллиардов вон за получение взятки в размере 120 миллионов вон при расследовании мошенничества с криптовалютой, а также за мошенничество с фиктивными сверхурочными выплатами в размере 7,88 миллиона вон. Юридический консультант В., причастный к делу, получил 2,5 года лишения свободы условно на 4 года.
GateNews2ч назад
NFT Pudgy Penguins под ударом из-за иска о товарном знаке от PEI Licensing
PEI Licensing подала в суд на Pudgy Penguins за нарушение товарного знака, утверждая, что из-за совпадения брендинга возникает путаница у потребителей по мере расширения Pudgy с NFT на физические товары. Этот случай подчеркивает напряженность между традиционным законодательством об интеллектуальной собственности и растущим сектором цифровых активов.
TodayqNews2ч назад
Южная Корея: ранее признанный мертвым мошенник в сфере криптовалют снова появился и выплатил пострадавшим около 60 000 долларов
Один из южнокорейских мошенников в сфере криптовалют снова появился после объявления о его смерти, выплатив примерно 60 000 долларов пострадавшим. После бегства в Камбоджу мужчина был выслан обратно в страну, прокуратура отменила объявление о его исчезновении, восстановила его юридический статус и обработала его замороженные активы, активно расследуя дело и защищая права человека.
GateNews3ч назад
Chainalysis: В 2025 году рост использования криптовалют для обхода санкций составит 700%
Отчет Chainalysis показывает, что к 2025 году значительно увеличилась незаконная криптовалютная деятельность, связанная с санкциями, при этом получатели санкционированных субъектов получили криптовалюту на сумму 104 миллиарда долларов, что способствовало общему объему незаконных транзакций в блокчейне за год, достигшему 154 миллиарда долларов. Такие страны, как Россия, Иран и Северная Корея, используют криптовалюту для обхода финансовых санкций, а стабильные монеты занимают до 84% в незаконных операциях.
GateNews3ч назад
