Усиление контроля: южнокорейский регулятор применил крупный штраф Korbit за нарушения AML-требований

just_another_fish · 2026-01-13T09:35:33+00:00

The Financial Intelligence Unit of South Korea has intensified its oversight of cryptocurrency exchanges, fining Korbit 2.73 billion won for major anti-money laundering violations, including over 22,000 breaches during a recent audit. This emphasizes the growing trend of stricter regulations in the cryptocurrency sector.

just_another_fish

2026-01-13 09:35:33

Генерация тезисов в процессе

Финансовое разведывательное управление Южной Кореи (FIU) продолжает ужесточать надзор над криптобиржами. На этот раз под удар попала платформа Korbit, получившая штраф в размере 2,73 миллиарда корейских вон (около 1,88 миллиона долларов). Причина — серьезная система нарушений антилаундринговых норм, выявленная в ходе проведенной AML проверки.

Масштаб нарушений превысил все ожидания

Во время проверки, проведенной с 16 по 29 октября 2024 года, инспекторы выявили более 22 тысяч нарушений. Особенно критичной оказалась проблема с идентификацией клиентов: 12,8 тысячи случаев неправильно проведенной процедуры KYC, а также 9,1 тысячи транзакций, совершенных без надлежащих проверок.

Дополнительные проблемы в сфере контроля

Помимо базовых нарушений AML проверки, выявлено 19 зарегистрированных случаев незаконного взаимодействия с зарубежными поставщиками виртуальных активов. Также обращает внимание отсутствие оценки рисков в 655 транзакциях, связанных с NFT, что свидетельствует о пробелах в комплексном подходе к борьбе с отмыванием денег.

Административные меры и перспективы

FIU не ограничилось только денежным штрафом. Криптобирже вынесено институциональное предупреждение, а генеральный директор получил замечание. Сотрудник, ответственный за соответствие требованиям, получил выговор. Такие многоуровневые санкции указывают на серьезность нарушений и намерение регулятора превратить соответствие AML-стандартам в приоритет для всей индустрии.

Это развитие подчеркивает тренд на усиление глобального контроля над криптовалютными платформами и ожидается, что аналогичные проверки коснутся других бирж в регионе.

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .