Второй промежуточный суд Шанхая провел семинар по "унификации применения права в уголовных делах, связанных с виртуальными валютами": индивидуальное владение монетами и спекуляция обычно не признаются незаконной предпринимательской деятельностью

8 января — Второй промежуточный суд Шанхая недавно провел семинар по "унификации применения права в уголовных делах, связанных с виртуальными валютами", проанализировав три вопроса:

Первый: Определение "субъективного осознания" при отмывании денег, связанном с виртуальными валютами
• При определении того, осознавал ли субъект, что совершает преступление отмывания денег, следует проводить комплексный анализ, учитывая источник средств, способ операций, предпосылки действий и другие факторы

• Необходимо предотвращать прямое предположение субъективного намерения исключительно на основе объективных результатов и избегать объективного вменения вины

Второй: Типы действий и стандарты оконченного преступления при отмывании денег
• Необходимо правильно понимать сущность преступления отмывания денег — скрывание и утаивание источника и характера преступных доходов и их прибыли

• Как только совершены действия по скрыванию и утаиванию, предусмотренные составом преступления Уголовного кодекса, преступление считается оконченным

• В судебной практике следует строго пресекать преступления отмывания денег в соответствии с законом и твердо защищать финансовую безопасность государства

Третий: Границы определения незаконной предпринимательской деятельности, связанной с виртуальными валютами
• Если действие не имеет признаков предпринимательской деятельности и относится только к индивидуальному владению и спекуляции монетами, оно обычно не признается незаконной предпринимательской деятельностью

• Однако если субъект, зная, что другое лицо незаконно или опосредованно покупает и продает иностранную валюту, все равно оказывает помощь путем обмена виртуальной валюты

• И если это достигает уровня серьезных обстоятельств, это должно быть признано соучастием в незаконной предпринимательской деятельности

#虚拟货币监管 # преступления, связанные с виртуальными валютами #洗钱犯罪认定 #спекуляция не является преступлением #китайское регулирование криптовалют