Бренда Чунга обвиняется в 11 федеральных преступлениях по делу о мошенничестве HyperFund

Федеральные прокуроры расширили свое дело против оператора HyperFund Бренды Чунга, предъявив 11 серьезных обвинений, включая телекоммуникационный мошенничество, отмывание денег и незаконную деятельность по оказанию переводческих услуг. В случае признания ее виновной по всем обвинениям, Чунга может столкнуться с тюремным заключением на срок до двух десятилетий.

Это уголовное преследование основывается на ранее принятых гражданских мерах принудительного исполнения. В январе 2024 года SEC уже выдвинуло обвинения в мошенничестве против Чунга и сооператора Сюэ Ли, обвиняя их в проведении незарегистрированных предложений ценных бумаг. Расследование агентства показало, что в период с середины 2020 года по начало 2022 года пара организовала незаконный сбор более 1,7 миллиарда долларов у тысяч инвесторов.

Схема функционировала как классическая структура Понци, при которой средства новых инвесторов в основном использовались для выплаты доходов более ранним участникам, а не для получения легитимных инвестиционных доходов. Когда операция развалилась в 2022 году, крах нанес разрушительный финансовый ущерб инвесторам, многие из которых потеряли все свои вложения. Дело подчеркивает постоянную угрозу, которую представляют собой сложные схемы инвестиционного мошенничества в секторах криптовалют и финтеха.