Китайский случай мошенничества с цифровыми коллекционными предметами раскрывает схему привлечения средств в криптовалюте: активы, созданные ИИ, и манипуляции платформой

Значительное судебное решение Первого народного суда Шанхая пролило свет на сложную схему мошенничества с привлечением средств через криптовалюты, связанную с цифровыми коллекционными предметами. Дело против ответчиков Ван и Лю служит ярким напоминанием о постоянно эволюционирующих тактиках в блокчейн-мошенничествах, особенно тех, что используют искусственный интеллект и нерегулируемые торговые платформы.

Схема: как AI-активы стали инвестиционными инструментами

Механизм мошенничества был обманчиво простым, но эффективным. Ван и Лю приобретали AI-сгенерированные цифровые изображения всего за 2888 юаней у третьих лиц. Эти файлы, созданные компьютером, затем «загружались в частный блокчейн», созданный сторонним сервисом, мгновенно превращая недорогие цифровые файлы в казавшиеся ценными коллекционные предметы на базе блокчейна. Этот процесс демонстрирует, насколько легко технология может быть использована в мошеннических схемах привлечения средств в криптовалюте.

Ответчики впоследствии выпустили на своей платформе от 7 888 до 16 888 цифровых коллекционных предметов, установив цену от 9,9 до 69,9 юаней за токен. Для потенциальных инвесторов эти активы казались легитимными и ценными, подкреплёнными технологией блокчейн и привлекательностью цифрового владения.

Создание ложной доверительности

Для завоевания доверия своих жертв Ван и Лю использовали множество манипулятивных тактик. Они распространяли красные конверты через группы в WeChat, фабриковали заявления о наличии зарубежных операций и создавали образ значительной финансовой поддержки. Обещание «возврата половины стоимости с гарантией principal» предлагало, казалось, безрисковые инвестиционные возможности — классический признак мошеннических схем.

Их платформа включала сложные механизмы, предназначенные для привлечения постоянных инвестиций: «слепые коробки» (случайные коллекционные наборы), функции «синтеза», события «airdrop» и возможности «приоритетной покупки». Каждый механизм был разработан для привлечения новых капиталовложений в систему.

Манипуляции рынком и вторичная торговля

Самым коварным аспектом было искусственное завышение цен и объемов. Ван и Лю занимались «wash trading» — покупкой и продажей коллекционных предметов между собой на вторичном рынке, создавая иллюзию реальной рыночной активности и органического интереса инвесторов. Когда жертвы наконец попытались ликвидировать свои активы, они обнаружили, что рынок искусственно завышен, а их активы практически невозможно продать.

Когда отчаявшиеся инвесторы требовали возврата средств, операторы просто блокировали их, фактически заперев капитал внутри системы.

Юридические последствия и приговор

Первый народный суд Шанхая признал обоих ответчиков виновными в мошенничестве с привлечением средств. Наказания отражали серьёзность схемы:

• Ван: 8 лет и 6 месяцев лишения свободы, штраф 550 000 юаней
• Лю: 7 лет и 2 месяца лишения свободы, штраф 500 000 юаней

Суд постановил конфисковать инструменты и оборудование, использованные при совершении преступления, возместить ущерб выявленным жертвам и продолжать выплаты по оставшемуся балансу.

Влияние на индустрию

Этот случай, произошедший в период с октября по декабрь 2023 года, показывает, почему тщательная проверка при привлечении средств в криптовалюте никогда не была так важна. Сочетание AI-сгенерированных активов, технологий блокчейн и сложных механик платформ создало идеальные условия для обмана. То, что казалось технологически продвинутым, по сути, было классической схемой доверия с использованием традиционных мошеннических методов.

Для инвесторов и регуляторов этот случай подчеркивает необходимость понимания экономики токенов, проверки подлинности активов и осознания того, что сама технология блокчейн не защищает от мошенничества. По мере того как цифровые коллекционные предметы и токенизированные активы становятся всё более распространёнными, важно уметь отличать легитимные инновации в блокчейне от сложных схем привлечения средств в криптовалюте.