Недавно пакистанские правоохранительные органы разгромили крупную онлайн-банду инвестиционного мошенничества с средствами около 60 миллионов долларов США, что является типичным случаем трансграничной преступности.

В Карачи был проведён совместный рейд, в ходе которого полиция арестовала 34 человека за один раз, включая 15 иностранцев и 19 местных жителей. Изъятие также было возмутительным — 37 компьютеров, 40 мобильных телефонов, более 10 000 международных SIM-карт и 6 нелегальных средств связи. Как работают эти инструменты? Это набор мошенничества.

Вам нужно знать их распорядок: сначала создайте фейковую торговую платформу и показывайте фальшивые данные о доходах, чтобы ввести в заблуждение доверие. Как только инвестор вкладывает около $5,000, мошенник меняет лицо — внезапно появляется разные имена, налоги, комиссии за снятие средств, просьбы продолжать зарабатывать. Когда жертва отреагировала и захотела снять деньги, аккаунт был напрямую заблокирован, и человек исчез без следа.

Поток средств также тщательно продуман: сначала поступает на зарубежные банковские счета, а затем быстро конвертируется в криптовалюты, полностью прерывая цепочку отслеживания через трансграничные переводы. Такой подход представляет серьёзную проблему для правоохранительных органов из-за юрисдикционных вопросов, затрагивающих несколько стран. Расследование продолжается, и 22 подозреваемых были задержаны в судебном порядке.

Предупреждение этого случая очевидно: насколько вредна ложная торговая платформа и насколько высок, риск участия в инвестиционных проектах из неизвестных источников. Особенно если другая сторона просит вас вложить больше и оплатить различные комиссии, это, скорее всего, мошенничество. Лучший способ защитить себя — работать на обычной, лицензированной торговой платформе и быть осторожным с незнакомцами, которые приглашают вас в группы WeChat или Telegram для рекомендаций проектов.