Как сообщает Caixin, в последние годы благодаря децентрализованному, анонимному характеру и удобству трансграничного перемещения виртуальных валют участились случаи отмывания денег, незаконного сбора средств, мошенничества и нелегального вывода капитала за рубеж, что оказывает влияние на экономический и финансовый порядок, а также на безопасность общественного имущества. Согласно статистике, в 2024 году соответствующие органы привлекли к суду 3032 человека по делам, связанным с отмыванием денег посредством «виртуальной валюты» и перемещением преступных доходов. Многие обвиняемые были втянуты в эти преступления из-за недостаточного уровня правовой грамотности. После анализа 283 судебных решений, связанных с отмыванием денег с использованием виртуальных валют, учёные выяснили, что преступные группировки часто используют в качестве орудий преступления молодых людей с маргинальным социально-экономическим положением, а подобные дела имеют выраженную географическую концентрацию; большинство участников обладают только базовым или средним школьным образованием.