Расскажу реальную историю из жизни: друг в прошлом месяце продавал крипту, нашёл покупателя с самой высокой ценой, деньги пришли на счёт — и меньше чем через 48 часов карту заморозили. Пошёл в полицию объясняться, а полицейский с порога спросил: "Ты знаешь, кто твой покупатель?" Друг опешил прямо на месте.

Эта ситуация стала для меня тревожным звоночком — вывести деньги далеко не так просто, как просто кликнуть пару кнопок на экране. Теперь перед каждой операцией я дотошно проверяю несколько моментов:

**Контрагента проверяю тщательно.** Не ведусь только на заманчивую цену, сначала смотрю, сколько времени аккаунт зарегистрирован, сколько у него было сделок, прошёл ли он верификацию — всё это нужно знать заранее. Если попадается новый аккаунт, крупная сумма или покупатель спешит — сразу отказываюсь. Лучше заработать меньше, чем потом разгребать проблемы.

**Всю переписку сохраняю.** От запроса цены до подтверждения получения денег — каждый диалог скриню и архивирую. Если что-то случится, это твои "доказательства чистоты".

**Информацию о сделке сразу бэкаплю.** Многие площадки хранят данные всего полгода, потом совсем не восстановишь. Я теперь сразу после сделки скачиваю детали заказа и чеки по переводу, всё заливаю в облако.

Короче, в крипте всё сложно. Думаешь, что просто торгуешь, а на деле можешь случайно принять грязные деньги. В итоге — не только средства заморожены, но и статью о пособничестве могут повесить, а это уже срок.

Потратить 10 минут на подготовку — гораздо лучше, чем потом бегать по инстанциям и что-то доказывать.