#美SEC促进加密资产创新监管框架 Инструмент анализа данных на блокчейне Bubblemaps недавно раскрыл крупный случай снайпинга предпродажи.

5 декабря загадочный оператор с ID "Ramarxyz" был уличён в использовании более тысячи адресов кошельков, чтобы получить 70% доли на предпродаже токенов WET проекта HumidiFi. Ещё драматичнее то, что этот человек после получения токенов подал заявку на возврат средств.

Вот как всё произошло: WET открыл предпродажу на платформе Jupiter, и через 2 секунды все токены были распроданы. Звучит впечатляюще? На деле всё оказалось довольно странно. Команда Bubblemaps выяснила, что из 1530 адресов, участвовавших в покупке, как минимум 1100 контролировались одним человеком.

Методы снайпера были весьма профессиональны — сначала он отправил деньги с централизованной биржи на несколько тысяч недавно созданных кошельков, каждый из которых получил ровно 1000 USDC. Суммы одинаковые, переводы выполнены в сжатые сроки — явная массовая операция. Такой способ помогает разбить источники средств и попытаться обойти отслеживание на блокчейне.

Однако в итоге его всё равно вычислили с помощью анализа пузырьковых диаграмм Bubblemaps. Этот случай ещё раз доказывает: данные на блокчейне в итоге остаются прозрачными, и замести следы не так уж просто.