Министерство финансов США только что наложило крупный штраф в размере $7,1 миллиона на фирму, базирующуюся в Нью-Йорке. Причина? Фирму уличили в управлении объектами недвижимости, связанными с лицом, имеющим тесные связи с российским руководством во время действия санкций.

Эта мера принуждения подчеркивает, насколько серьезно американские регуляторы отслеживают финансовые потоки, особенно те, что связаны с санкционными сетями. Для всех, кто работает в сфере управления активами — будь то традиционные финансы или цифровые активы — это напоминание о том, что соблюдение требований не является опцией.

Этот штраф подчеркивает готовность правительства привлекать к ответственности организации, способствующие запрещённым транзакциям, независимо от класса активов. По мере ужесточения регулирования во всем мире компаниям, работающим с трансграничным капиталом, необходимы безупречные протоколы KYC и проверки на санкции.