Министерство юстиции может предъявить обвинение компании по венчурным инвестициям в криптовалюту, поддерживающей Tornado Cash

Важный судебный процесс Романа Шторма все еще продолжается, и федеральные прокуроры признали, что они рассматривают обвинения против сотрудников Dragonfly Capital, венчурного фонда, который поддерживал Tornado Cash.

Председательствующий судья запечатал заявление, в котором описываются конкретные сотрудники, к которым это относится. Однако обвинения, вероятно, не будут направлены против Dragonfly или всей компании. Партнер Том Шмидт был приглашен дать показания, но он сослался на право на молчание.

Dragonfly втянут в судебное разбирательство по делу Tornado Cash

Долгожданный суд Романа Шторма, основателя Tornado Cash, проходит, и судейские репортеры внимательно следят за событиями. Прокурорская сторона начала с попытки связать платформу с конкретными жертвами и недавно связала Шторма с зарубежными транзакциями.

Сегодня они упомянули о других бизнес-отношениях Tornado Cash, а именно о венчурном фонде Dragonfly Capital.

Dragonfly Capital, венчурный фонд, связанный с криптовалютами, является одним из ранних сторонников Tornado Cash. Поэтому прокуроры посчитали необходимым представить в суд ряд электронных писем между Storm и руководителями Dragonfly.

Очевидно, что в этих email обсуждалось, стоит ли добавлять руководство KYC в Tornado Cash или нет. Некоторые онлайн-комментаторы предположили, что компания рекомендовала Tornado Cash игнорировать правила KYC, но это вызывает споры.

Новые обвинения могут возникнуть

Тем не менее, американские прокуроры заявили, что они рассматривают обвинения против некоторых сотрудников Dragonfly из-за возможной связи с незаконной деятельностью Tornado Cash.

Эти обвинения не будут применяться ко всей компании или ко всем сотрудникам, но председательствующий судья согласился засекретить точную запись этого обмена.

Адвокат Tornado Cash попросил Тома Шмидта, партнера в Dragonfly, выступить свидетелем для этой платформы. Однако адвокат Шмидта сослался на Пятую поправку и отказался это сделать.

В основном, он утверждает, что Шмидт будет вынужден свидетельствовать против самого себя, что является неконституционным. Неясно, будет ли этот аргумент принят, но Шмидт сегодня не свидетельствовал.

В настоящее время крайне трудно сделать какие-либо прогнозы о связи Dragonfly с делом Tornado Cash. Если прокуроры откажутся возбуждать уголовное дело против известной венчурной инвестиционной компании, это может поставить под угрозу усилия Шмидта по получению освобождения от ответственности.

Конечно, сторона защиты вызвала его в качестве свидетеля, поэтому он может отказаться от дачи показаний без защиты пятой поправки.

Судебный процесс в настоящее время приостановлен на выходные, и заключительные аргументы, как ожидается, состоятся на следующей неделе.

Вся информация, представленная на нашем сайте, публикуется добросовестно и предназначена исключительно для общего информационного использования. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, найденной на нашем сайте, он должен пересмотреть и полностью нести риски от своих собственных решений.