ФБР Нью-Йоркское отделение в четверг официально предупредило пользователей блокчейна Tron о необходимости повышенной бдительности, поскольку мошенники создают поддельные FBI-токены по стандарту TRC-20, активно раздавая их в кошельки пользователей и угрожая блокировкой активов за «нарушение правил AML», чтобы затем заманить пользователей на фишинговые сайты для предоставления личной информации.
Анализ схемы мошенничества: три шага поддельных FBI-токенов
(Источник: FBI)
Основная идея мошенничества — подделка авторитета FBI, использование имени правоохранительных органов для создания у пользователей ощущения юридической угрозы. Стандарт TRC-20 позволяет любому быстро создавать токены без разрешения и массово отправлять их на любые кошельки, что делает возможным такие «раздачи» и «аирдропы» с минимальными затратами.
Три этапа мошенничества с поддельными токенами
Раздача токенов: мошенники создают поддельные TRC-20 токены с надписью «FBI» и активно отправляют их на кошельки пользователей сети Tron.
Запугивание: токены сопровождаются угрозами о нарушении AML-законов, о предстоящем блокировании активов, создавая ощущение срочности.
Фишинг: требуют перейти на внешний сайт, связанный с токеном, для «обжалования» или «разблокировки», чтобы заставить пользователя ввести личные данные.
В заявлении FBI ясно указано: «Если вы получили токен от определенного аккаунта, не предоставляйте никакую личную информацию на связанных с этим токеном сайтах.»
Официальная позиция FBI: связь с общественностью не через токены
Основное сообщение предупреждения FBI — они никогда не используют блокчейн-токены для официального общения с общественностью. Получение токена, якобы от FBI, — явный признак мошенничества. FBI продолжает расследовать криптовалютные мошенничества, «в том числе мошеннические платформы и компании, связанные с криптовалютами».
Этот случай с поддельными токенами — отражение быстрого развития крипто-мошенничеств за последние годы. Согласно отчету FBI за 2024 год, убытки от криптовалютных мошенничеств достигли десятков миллиардов долларов, увеличившись на 45% по сравнению с 2022 годом, и FBI включила криптоинвестиционные мошенничества в категорию «самых крупных финансовых потерь». Федеральная торговая комиссия США (FTC) также сообщила, что мошенничества с инвестициями, такие как «памм-проекты» (так называемые «куры»), за год нанесли ущерб более чем на 1 миллиард долларов.
Подделка правоохранительных органов: новые формы мошенничества в крипте
Мошенничество с поддельными FBI-токенами — это развитие схемы от «пассивного诱导» к «активному запугиванию». Традиционные крипто-мошенничества обычно используют обещания высокой доходности для привлечения, а новые схемы напрямую подделывают правоохранительные органы, используя страх перед законом как инструмент давления, заставляя пользователей раскрывать личные данные или переводить деньги.
Выбор платформы Tron обусловлен её преимуществами: по сравнению с другими блокчейнами, создание и массовая отправка TRC-20 токенов обходится значительно дешевле, что позволяет мошенникам охватить большое число потенциальных жертв с минимальными затратами. Пока что не раскрыты точные масштабы пострадавших, расследование продолжается.
Часто задаваемые вопросы
Что такое мошенничество с поддельными FBI-токенами и как оно работает?
Мошенники создают поддельные токены по стандарту TRC-20 с надписью «FBI» и активно раздают их в кошельки пользователей сети Tron, сопровождая угрозами о нарушении AML-законов и блокировке активов, чтобы заманить пользователей на фишинговые сайты для предоставления личных данных.
Что делать, если получил подозрительный FBI-токен?
ФБР настоятельно рекомендует: не нажимайте на любые ссылки, связанные с этим токеном, не предоставляйте личную информацию на связанных сайтах и сообщайте о мошенничестве в Центр по жалобам на интернет-преступления FBI (IC3). Получение такого токена — явный признак мошенничества, и FBI никогда не использует блокчейн-токены для официального общения.
Почему мошенники выбирают сеть Tron для таких схем?
TRC-20 позволяет любому быстро создавать и массово отправлять токены без разрешения, что делает его популярной платформой для «раздач» и мошенничеств. Такие токены можно разместить в тысячах кошельков за считанные минуты, что делает их очень дешевыми и трудными для предотвращения заранее.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Совет по безопасности Arbitrum замораживает $71M средства в атаке KelpDAO, разжигая спор о децентрализации
Сообщение Gate News, 24 апреля — Совет по безопасности Arbitrum заморозил примерно 30,000 ETH (примерно $71 миллион) в связанных средствах после атаки KelpDAO 24 апреля, что вызвало возобновление дискуссий по всей криптоиндустрии о том, что на самом деле означает
GateNews20м назад
Jane Street добивается отклонения иска Terraform Labs о неправомерном использовании инсайдерской информации
Сообщение Gate News, 23 апреля — Jane Street подала ходатайство в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка с просьбой отклонить иск, поданный Terraform Labs, которая обвинила количественную торговую фирму в том, что она поспособствовала обрушению алгоритмической стейблкоин-экосистемы UST/LUNA
GateNews4ч назад
Министерство финансов США наложило санкции на камбоджийского сенатора за причастность к сети криптомошенничества
## Обзор
Министерство финансов США в четверг ввело санкции против камбоджийского сенатора Кока Ана и 28 связанных с ним организаций, как сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC). Мера направлена против того, что, по словам официальных лиц, является масштабной операцией по криптомошенничеству в Юго-Восточной Азии.
## The
CryptoFrontier7ч назад
Tether заморозил 344 млн долларов USDT в сети Tron: сотрудничество с OFAC, два адреса связаны с обходом санкций
Согласно отчету Decrypt от 23/4, эмитент стейблкоинов Tether в тот день заморозил два кошелька в сети Tron на общую сумму 344 млн долларов USDT — это одно из крупнейших по масштабу единичных действий по заморозке за всю историю Tether. Исполнитель координировал действия с Управлением по контролю иностранных активов Министерства финансов США (OFAC) и американскими правоохранительными органами; два адреса были отмечены как подозреваемые в обходе санкций, преступных сетях или другой незаконной деятельности.
Два адреса Tron в сумме заморозили 344 млн USDT
Decrypt со ссылкой на данные Tether сообщает, что в этот раз заморозка была сосредоточена в сети Tron и была разделена на следующие две операции:
Адрес (префикс) Сумма заморозки Сеть TNiq9…QZH81 Около 213 млн долларов USDT Tron
ChainNewsAbmedia8ч назад
Lido 提议拨付 2,500 枚质押 ETH 以弥补因 Kelp 利用行为引发的 rsETH 短缺
Gate News 消息，4 月 24 日——Lido Labs 正寻求 DAO 批准，计划拨付最多 2,500 枚质押的以太坊 (stETH)，价值约 580 万美元，以降低由近期 LayerZero 上的 Kelp 利用行为导致的 rsETH 亏空。
Kelp rsETH 跨接利用行为造成了约 $292 百万美元的损失
GateNews8ч назад
Федерация потребителей подает иск против Meta из-за $16B годовой выручки от мошеннической рекламы
Сообщение Gate News, 23 апреля — Федерация потребителей Америки (CFA) подала коллективный иск против Meta Platforms в Верховный суд округа Колумбия, обвиняя гиганта соцсетей в том, что он сознательно приносил миллиарды долларов выручки от мошеннической рекламы, при этом не обеспечивая защиту
GateNews9ч назад
