Gate News сообщает, что 12 марта инвесторы подали коллективный иск в федеральный суд Северного округа Калифорнии, США, во вторник (11 марта). В иске утверждается, что JPMorgan не предпринял меры для предотвращения подозрительных сделок в рамках закрытого криптовалютного Понци-схемы на сумму 328 миллионов долларов, управляемой компанией Goliath Ventures, и позволил этой компании использовать свою банковскую инфраструктуру для сбора средств инвесторов. В иске говорится, что с января 2023 года по май или июнь 2025 года JPMorgan предоставлял Goliath единственную банковскую услугу, а Goliath привлекла как минимум 328 миллионов долларов у более чем 2000 инвесторов. Из них около 253 миллионов долларов были зачислены на счет JPMorgan 0305, а примерно 123 миллиона долларов были переведены на кошелек Goliath, находящийся на одной из криптобирж (CEX). Ранее 24 февраля офис федерального прокурора Южного округа Флориды объявил о задержании генерального директора Goliath Кристофера Дельгадо, которому грозит до 30 лет федерального заключения. Следствие утверждает, что Goliath (ранее известная как Gen-Z Venture Firm) управляла этой схемой с января 2023 по январь 2026 года. В другом обвинительном документе указано, что Goliath также имела коммерческий счет в банке, а Дельгадо был со-подписантом этого счета.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Сенат запрещает членам торговать на рынках прогнозов на фоне опасений по поводу инсайдерской торговли
В четверг Сенат США единогласно принял S. Res. 708, запретив сенаторам торговать на рынках прогнозов, начиная с немедленного вступления в силу. Разрешение, внесённое сенатором Берни Морено (R-Огайо), вносит поправки в постоянные правила Сената, регулирующие поведение членов, и предназначено для предотвращения инсайдерской торговли, a g
CryptoFrontier18м назад
Сенаторы Уоррен и Уайден на этой неделе добиваются от Tether пояснений по поводу займа для семейного траста Лютника
По данным Bloomberg, демократические сенаторы Элизабет Уоррен и Рон Уайден на этой неделе направили письмо министру торговли Говарду Лютнику и генеральному директору Tether Паоло Ардоино, в котором задают вопрос, выдавал ли Tether кредит семейному трасту, бенефициарами которого являются дети Лютника, чтобы помочь им приобрести его долю в Cantor Fitzge
GateNews21м назад
Операция Ghost Chain: проведённая при участии ФБР масштабная операция приводит к задержанию 276 человек в 14 странах 30 апреля
По данным ФБР, Europol и Interpol, 30 апреля 276 человек были арестованы в 14 странах в рамках «Operation Ghost Chain» — скоординированных правоохранительных действий против организованных криптовалютных мошеннических синдикатов. В ходе операции была ликвидирована инфраструктура для «drainer-as-a-service»
GateNews36м назад
Эрик Трамп исчезает со страницы руководства Alt5 Sigma, поскольку компания сообщает о $341M -убытках
К прошлой неделе Эрик Трамп больше не отображался на странице руководства Alt5 Sigma Corp. (ныне AI Financial, NASDAQ: ALTS) — компании из Лас-Вегаса, связанной с World Liberty Financial Inc., криптопроектом семьи Трамп. Его имя появлялось на сайте компании вплоть до марта, когда он
GateNews1ч назад
Северокорейские хакеры стоят за кражей при помощи $285M Drift, на их долю приходится 76% крипто-потерь
Хакеры, поддерживаемые государством Северной Кореи, ответственны за кражу на 285 миллионов долларов у Drift, говорится в исследовании по данным о безопасности. По данным компании, эти же злоумышленники составляют 76% всех потерь от крипто-мошенничеств и взломов в 2026 году и украли 6 миллиардов долларов с 2017 года.
## Деятельность Северокорейских хакеров
CryptoFrontier1ч назад
Polymarket привлекает Chainalysis для пресечения инсайдерской торговли, одновременно добиваясь оценки в 15 миллиардов долларов и одобрения CFTC
По данным The Block, в четверг Polymarket привлекла Chainalysis, чтобы помочь полиции бороться с инсайдерской торговлей и манипулированием рынком, поскольку рынок прогнозов стремится привлечь 400 миллионов долларов при оценке в 15 миллиардов долларов и получить одобрение Комиссии по торговле товарными фьючерсами, чтобы перезапуститься на американском рынке
GateNews2ч назад
