- TRM Labs сообщил, что глобальный объем криптовалютных мошенничеств достиг 35 миллиардов долларов в 2025 году.
- Компания призывает к улучшению обучения и использованию инструментов аналитики блокчейна для помощи следователям.
Компания по аналитике блокчейна TRM Labs предупреждает, что мошенничество с использованием криптовалют и незаконные потоки увеличились в 2025 году, при этом по всему миру примерно 35 миллиардов долларов криптовалюты направлено в мошеннические схемы, а более 100 миллионов долларов связаны с мошенничеством, затронувшим только Нью-Йорк.
Согласно отчету TRM Labs за 2026 год, опубликованному 4 марта, эти цифры, вероятно, недооценивают реальный масштаб потерь: «При учете недоучета общие ежегодные потери, скорее всего, превышают 200 миллиардов долларов по всему миру.»
Глобальный руководитель отдела политики TRM Labs Ари Редборд заявил: «Мы сотрудничаем с местными, штатными и федеральными правоохранительными органами, регуляторами, финансовыми учреждениями и национальными службами безопасности в Нью-Йорке и по всему миру для обнаружения, расследования и пресечения незаконной деятельности в экосистеме цифровых активов и за её пределами.»
Отчет подчеркивает, насколько развиты сети криптовалютных преступлений, которые все чаще используют социальную инженерию и ИИ-техники для нападений на жертв. Также мошеннические средства часто переводятся между несколькими криптокошельками и цепочками за 24–48 часов, что значительно усложняет их возврат.
Мониторинг незаконной криптоактивности
Криптовалютные мошенничества могут происходить в разных странах, но действия полиции Нью-Йорка начинаются там, где жертва сообщает о преступлении. Они предоставляют различные доказательства, такие как копии транзакций, скриншоты, сообщения в чатах, QR-коды и другие.
Согласно отчету, отслеживание потока украденных средств требует использования определенных цифровых идентификаторов, таких как адреса кошельков, хэши транзакций и доменные имена. Если эти важные идентификаторы не записаны точно или следователи не обучены их распознавать, вероятность остановки мошенничества снижается.
Обеспечение правоохранительных органов
В отчете говорится: «Мы должны ускорить обучение и обеспечить наших сотрудников передовыми инструментами расследования одновременно с тем, как злоумышленники масштабируют свои операции. По мере того, как преступные сети растут быстрее и становятся технологически более продвинутыми, наши обучение, возможности и ресурсы должны развиваться так же быстро — если не быстрее.»
Кроме того, для отслеживания межцепочечной активности, идентификации кошельков, посредников и схем отмывания денег, а также для отслеживания украденных криптовалют необходимы инструменты блокчейна и ИИ. Без этих инструментов правоохранительные органы видят лишь часть общей картины криптовалютных преступлений.
Также в отчете упоминается закон RIP OFF Act (Restoring Integrity and Preventing Outright Fraud in Financial Systems Act), который является законом штата Нью-Йорк, модернизирующим законы о мошенничестве для отражения особенностей крупных организованных схем мошенничества. Он также явно охватывает виртуальные валюты и усиливает правила против сокрытия или уклонения от отчетности.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Лидеры Республиканской партии оказывают давление на министра торговли Лютника из-за политических затрат крипто-PAC в размере $1.75M на Техас
Сообщение Gate News, 24 апреля — На этой неделе старшие республиканские чиновники связались с министром торговли Ховардом Лютником после того, как Fellowship PAC — крипто-супер-PAC, учрежденный Cantor Fitzgerald (той компанией, которую ранее возглавлял Лютник), — заявил в федеральной отчетности, что планирует потратить $1.75 млн на поддержку генерального прокурора Техаса Кена Пакстона
GateNews4ч назад
Центральный банк Китая и восемь ведомств запрещают услуги сетевого маркетинга для торговли виртуальными валютами
Новостное сообщение Gate News, 24 апреля — Народный банк Китая (PBoC) и еще семь других государственных ведомств совместно издали «Меры по управлению сетевым маркетингом финансовых продуктов», которые вступят в силу 30 сентября 2026 года. Новые правила системно регулируют онлайн-маркетинг финансовых продуктов
GateNews5ч назад
Гонконгская SFC укрепляет глобальное регуляторное сотрудничество для борьбы с незаконными действиями финансовых инфлюенсеров
Сообщение Gate News, 24 апреля — Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) объявила, что работает с органами регулирования ценных бумаг по всему миру, чтобы пресекать незаконные действия финансовых инфлюенсеров. За прошедший год SFC добилась прогресса благодаря мерам принудительного характера и сотрудничеству с
GateNews6ч назад
Висконсин подает в суд на Kalshi, Polymarket и Coinbase из‑за контрактов на спортивные ставки
Министерство юстиции штата Висконсин подало три иска в четверг в округе Дейн против Kalshi, Robinhood, Coinbase, Polymarket и Crypto.com, утверждая, что их предложения контрактов на спортивные события являются незаконными азартными играми в соответствии с законодательством штата. Генеральный прокурор Висконсина Джош Кауэл заявил
CryptoFrontier7ч назад
Тайвань 14 брокерских компаний запускают ETF на виртуальные активы для брокерско-доверительного поручения (подприграничное комиссионное размещение), совокупный объем торгов превышает 9,899 млрд новых тайваньских долларов
Согласно самым последним статистическим данным, предоставленным Департаментом по ценным бумагам и фьючерсам Финансового надзорного комитета (金管會證期局), по состоянию на конец марта 2026 года в Тайване 14 брокерских компаний уже открыли деятельность по брокерско-комиссионному поручению (複委託) с ETF на виртуальные активы; в общей сложности объем сделок превысил 9,899 млрд новых тайваньских долларов. Заместитель директора Департамента по ценным бумагам и фьючерсам Тайваня Хуан Чжунхао заявил, что Финансовый надзорный комитет Тайваня (金管會) обязал отраслевую ассоциацию брокерских компаний представить оценочный отчет о том, как осуществлялась деятельность по брокерско-комиссионному поручению с ETF на виртуальные активы в течение прошлого года; оценка будет предусматривать расширение права участия до розничных инвесторов.
MarketWhisper8ч назад
Берни Сандерс: криптопроекты вроде WLFI внесли вклад в семью Трампа более чем на 3 миллиарда долларов
Американский независимый сенатор Берни Сандерс (Bernie Sanders) 24 апреля опубликовал пост на платформе X, сославшись на отчет, опубликованный в январском выпуске The New Yorker, в котором приведена разбивка доходов, якобы полученных семьей Трампа через криптовалюты, сделки в Персидском заливе и другие источники, с оценкой общей суммы в 4,05 миллиарда долларов.
MarketWhisper8ч назад
