Эти положения дополняют правила управления активами продавца по вопросам, касающимся активов страхового депозита:
Ниже приведены условия, связанные с активами продавца P2P Gate: Для обеспечения безопасности транзакций платформа оставляет за собой право списать средства страхового депозита продавца P2P (“Гарантийный депозит”) в следующих ситуациях после того, как он/она пройдет проверку личности (KYC) и проверку по борьбе с отмыванием денег платформой.
1.Ситуации для удержания страхового депозита:
В случае возникновения следующих ситуаций мы имеем право принять меры по частичному или полному удержанию страхового депозита продавца:
(1) У продавца возникает спор по поводу транзакции, и платформа определяет, что продавец виноват, в то время как он/она должен нести ответственность и выполнять соответствующие обязательства, он/она не сотрудничает или не выполняет соответствующие обязанности в течение разумного периода, и такое неисполнение приводит к убыткам/ущерб, причиненный другим пользователям; (2) Во время P2P-транзакций продавец использует платформу для отмывания денег, незаконного и замаскированного уклонения от обмена иностранной валюты и арбитражных операций, злонамеренного манипулирования ценами транзакций, злонамеренного нарушения порядка транзакций и других незаконных и преступных действий или поведения, которые нарушают правила Платформы; (3) Продавец незаконно предоставляет банковские карты или торговые счета, принадлежащие третьим лицам, в распоряжение другой стороны или занимается мошенничеством, отмыванием денег и другими незаконными и преступными действиями, которые наносят ущерб этой платформе, соответствующим пользователям или третьим лицам; (4) Если у продавца есть нестандартный ордер, который обжалуется и ожидает обработки по различным причинам, Продавец несет любую соответствующую ответственность, определенную платформой после того, как платформа проверила ордер, но платформа не несет ответственности, если с продавцом невозможно связаться в течение разумного периода времени; (5) Продавец использует бренд Gate для привлечения своих коллег, взимания комиссионных за посредничество, участия в ложном маркетинге или создания вредоносных и вводящих в заблуждение ассоциаций и т.д., которые наносят ущерб правам, интересам или репутации платформы; (6) У продавца есть другие нарушения каких-либо правил или регламентаций платформы; (7) После того, как счета продавца для получения и оплаты были заморожены из-за его/ее действий или бездействия, и он/она не сообщил платформе о внесении депозита вовремя, как это требуется; (8) Другие ситуации, когда страховой депозит должен быть вычтен по какой-либо вине продавца, как это разумно определено Платформой. Примечание: После того, как Платформа полностью или частично вычтет страховой депозит Продавца в соответствии с правилами управления торговыми операциями, Продавец должен пополнить Страховой депозит суммой, эквивалентной сумме, списанной в полном объеме. В противном случае личность продавца будет аннулирована, и ему/ей необходимо будет снова обратиться к платформе, чтобы восстановить свою личность.
2.Фактическая сумма страхового депозита, подлежащая вычету, определяется на основе фактических последствий и суммы компенсации, вытекающих из этого, путем оценки контроля рисков Платформы:
Если Платформа подтвердит наличие следующих особых обстоятельств, мы будем иметь право автоматически полностью списать средства с вашего страхового депозита:
(1) Платформа располагает достаточными доказательствами того, что продавец является прямым участником мошенничества, отмывания денег или другой незаконной и преступной деятельности или содействует им; (2) Установлено, что Продавец причастен к мошенничеству и инцидентам, связанным с отмыванием денег, при совершении кросс-платформенных транзакций на других платформах; (3) Установлено, что продавец переводит незаконные активы, такие как украденные средства, на эту платформу. (4) Платеж, произведенный продавцом, привел к замораживанию учетной записи пользователя-получателя, и в процессе проверки было установлено, что продавец причастен к мошенническому поведению, связанному с предоставлением поддельных сертификационных материалов. (5) Платеж, произведенный продавцом, привел к замораживанию учетной записи пользователя-получателя, и Продавец отказывается сотрудничать в решении этого вопроса. (6) Счета получателя и платежа продавца замораживались множество раз, но ни об одном из них не было сообщено Платформе должным образом, или счета получателя и платежа Продавца были заморожены, что привело к серьезным убыткам для других пользователей Платформы.
