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O ex-CEO da bolsa de criptomoedas Mine Digital foi acusado de roubar $1,5 milhões de um cliente
O ex-CEO da bolsa de criptomoedas Mine Digital foi acusado de roubar $1,5 milhões de um cliente
A Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (ASIC) acusou o ex-CEO da bolsa de criptomoedas Mine Digital, Grant Coltap, de roubar 2,2 milhões de AUD ($1,47 milhão) de um cliente que tentava comprar bitcoins.
Com o aumento do preço do ouro digital, o valor das moedas poderia ter chegado a $4-5,24 milhões.
De acordo com o documento, a plataforma não creditou os fundos especificados ao cliente, direcionando-os para o pagamento de dívidas ou compra de criptomoedas para outros indivíduos, ou uma combinação de ambos.
A transação ocorreu dois meses antes da falência da organização em setembro de 2022. A Mine Digital gerenciava a plataforma desde maio de 2019.
A investigação revelou que as contas do destinatário dos fundos ACCE Austrália continham ativos no valor de $20 000, muito menos do que os $16 milhões em créditos dos credores.
A pena máxima para a acusação de fraude contra Coltapp é de 20 anos de prisão.
O julgamento terá lugar em 16 de dezembro de 2024.
Em outubro, um tribunal de Las Vegas condenou o ex-advogado de 86 anos, David Keagle, da Califórnia, a uma sentença suspensa de cinco anos por organizar um esquema de pirâmide de criptomoedas. O réu pagará cerca de $13,95 milhões em restituição.
Anteriormente, em Nova York, o organizador da pirâmide criptográfica IcomTech, David Carmona, foi condenado a 10 anos de prisão.