Flow：Certos processos AML/KYC de uma plataforma de troca apresentam falhas, após um evento de ataque explorando vulnerabilidades, uma conta transferiu 1,5 bilhões de FLOW e rapidamente realizou saques superiores a 5 milhões de dólares.

1 de janeiro, a Fundação Flow emitiu uma declaração sobre o trabalho de coordenação com plataformas de troca após o incidente de ataque de vulnerabilidade em 27 de dezembro. Desde o ocorrido, a Fundação Flow e seus parceiros de investigação colaboraram com plataformas de troca globais para proteger os usuários e restaurar as operações, incluindo CEX, CEX e CEX como parceiros, sendo que CEX já retomou os serviços. A Fundação Flow expressou preocupação com a forma como uma plataforma de troca lidou com o incidente. Algumas horas após a exploração da vulnerabilidade, uma única conta depositou 150 milhões de FLOW na plataforma de troca, aproximadamente 10% do fornecimento total de tokens, e posteriormente trocou uma parte significativa por BTC, além de retirar mais de 5 milhões de dólares em fundos em poucas horas antes da suspensão da rede. Esse padrão de transação indica que o processo de anti-lavagem de dinheiro/Conheça seu Cliente (AML/KYC) da plataforma de troca apresenta falhas, transferindo riscos financeiros para usuários que adquiriram tokens fraudulentos sem conhecimento. Os analistas de investigação descobriram que essa plataforma de troca apresentou atividades anormais de transação, desviando-se claramente do comportamento normal do mercado, tanto antes quanto depois da suspensão da rede na troca de FLOW. Foram feitas várias solicitações de explicação por canais operacionais sobre esses padrões de transação, mas nunca receberam resposta.