A Agência Nacional de Investigação de Crimes Cibernéticos do Paquistão (NCCIA) realizou uma grande operação conjunta em Karachi a 27 de dezembro, destruindo uma rede de fraude de investimento online que alegadamente operava como um «Grupo Internacional de Fraudes», envolvendo aproximadamente 60 milhões de dólares. Durante a ação, a polícia deteve 34 pessoas nos setores 1 e 6 do bairro de Defence Housing Authority, sendo 15 estrangeiros e 19 paquistaneses.

O Ministro do Interior de Sindh, Ranjir, revelou quão astuta é a tática do grupo de fraude — eles primeiro realizam longos esquemas de «conta de cultivo» através de redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas, visando vítimas nacionais e internacionais. Em termos simples, eles se aproximam das vítimas, ganham sua confiança e depois as induzem a participar em projetos falsos de negociação de criptomoedas e forex. A polícia apreendeu no local 37 computadores, 40 telemóveis, mais de 10.000 cartões SIM internacionais e 6 dispositivos de gateway de comunicação ilegal.

O método de operação deste grupo é ainda mais elaborado. Eles criam plataformas de negociação falsas, exibindo dados de lucros falsificados para ganhar a confiança das vítimas. Quando estas investem cerca de 5000 dólares, os criminosos mudam de estratégia, exigindo pagamentos adicionais sob pretextos de impostos, taxas de levantamento, entre outros. No final, eles simplesmente encerram as contas e desaparecem, evaporando-se. O dinheiro das vítimas primeiro entra em contas bancárias no estrangeiro, depois é convertido em criptomoedas e transferido internacionalmente, tornando-se impossível de recuperar.

A NCCIA afirmou que o caso envolve múltiplos países e as investigações continuam em andamento. Até ao momento, 22 suspeitos encontram-se sob detenção judicial.